股票代码：600157     股票简称：鲁润股份     编号：临2006-008

　　泰安鲁润股份有限公司

　　六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十六次会议通知于2006年5月12日以书面形式发出，会议于2006年5月16日在本公司一楼小会议室以现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

　　1、关于公司及控股子公司与山东石横特钢集团有限公司及其控股子公司泰安龙泰实业有限公司进行互保的议案。

　　公司为山东石横特钢集团有限公司控股子公司泰安龙泰实业有限公司在中国农业银行泰安分行提供人民币贰仟万元的贷款担保；同时，山东石横特钢集团有限公司为本公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司在中国农业银行泰安分行提供等额的人民币贷款担保。贷款时间和担保期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带责任保证。

　　2、关于为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司担保的议案。

　　公司为控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行张舍分理处提供人民币叁佰伍拾万元的贷款担保，贷款时间和担保期限以银行借款合同和保证合同的期限为准，担保方式为连带责任保证。

　　山东鲁润宏泰石化有限责任公司和青岛平度黄金矿业有限责任公司均为本公司控股子公司，本公司分别持有其60%和54%的股份。上述担保事项尚未签订保证合同，待具体实施再作详细披露。

　　泰安鲁润股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十七日

　　股票简称:鲁润股份     股票代码：600157     编号：临2006－009

　　泰安鲁润股份有限公司

　　关于法人股冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司持有的本公司3500万股（占公司总股份的20.53%）法人股继续被司法冻结，冻结起止日为2006年5月15日至2006年11月14日。

　　特此公告。

　　泰安鲁润股份有限公司

　　二○○六年五月十七日