证券代码：600570        证券简称：G恒生        编号：2006-006

　　恒生电子股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　恒生电子股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月17日在公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共11名（家），代表公司股份49890964股，占公司总股本的48.9%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄大成主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议情况：

　　与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2005年年度报告及摘要》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《2005年度董事会工作报告》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《2005年监事会工作报告》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《2005年度决算报告》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议通过《2005年度公司利润分配方案》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%；同意公司拟按以下顺序实施分配方案：

　　①提取10%法定公积金597,205.73元

　　②提取5%法定公益金298,602.86元

　　③以2005年总股本10200万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.1元（含税），总计1122万元

　　④剩余可分配利润部分结转至下一年度。

　　6、审议《公司资本公积转增股本的议案》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%；同意根据公司的资金和股本现状，以2005年总股本10200万股为基数，按每10股转增4股进行资本公积转增股本，转增后公司股本为14280万股。

　　7、审议通过《关于公司股改费用直接冲减资本公积的议案》；

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。，同意根据上海证券交易所有关工作条文规定，将股改相关费用355万元直接冲减资本公积。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。

　　赞成：49890964股，占出席会议有表决权股份的100%；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江凯麦律师事务所甘为民、蒋小华律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、召开股东大会的通知公告

　　2、本次股东大会的决议

　　3、律师法律意见书

　　4、会议记录

　　特此公告

　　恒生电子股份有限公司董事会

　　二00六年五月十七日