宝山钢铁股份有限公司 二00五年年度股东大会决议公告
证券代码：600019证券简称：G宝钢 编号：临2006－011
宝山钢铁股份有限公司
二00五年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、宝钢集团有限公司作为合计持有公司5％以上有表决权股份的股东，于2006年4月28日向公司
董事会提交如下新的提案：关于宝山钢铁股份有限公司董事会换届选举的议案；关于宝山钢铁股份有限公司监事会换届选举的议案；关于修订宝山钢铁股份有限公司章程的议案。该事项的相关公告已刊载于上海证券交易所网站和2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2005年度股东大会于2006年5月17日上午在北京举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共27人，代表公司股份13,976,460,178股，占公司有表决权股份总数的79.81%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谢企华担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。大会审议了本次会议的议题，并审阅了公司2005年度独立董事述职报告，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司2005年度财务决算报告的议案》
截止2005年12月31日，公司总资产为1,420.24亿元；负债总额为630.97亿元；股东权益为744.75亿元；
2005年度公司主营业务收入为1,266.08亿元；主营业务成本为999.82亿元；主营业务利润为259.31亿元；净利润为126.66亿元；每股收益为0.72元。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
二、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司2005年度利润分配的议案》
公司按照2005年度净利润的10%提取法定盈余公积、公益金和任意盈余公积各13.05亿元；2005年度公司股利分配为向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利3.2元（含税）。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
三、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2006年度财务预算的议案》
公司2006年计划产铁1925万吨，钢2083万吨，商品坯材销售量2022万吨，合并主营业务收入预算1300亿元，主营业务成本预算1087亿元。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
四、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2005年度董事会报告》
2005年，公司经历了原燃料价格的大幅增长与钢材价格的大幅波动，在全体员工的共同努力下，生产经营仍保持良好势头。随着增发收购后一体化运作的深入推进和部分规划项目相继投产、达产，公司产能增加，产品结构进一步优化。全年公司销售商品坯材1878.5万吨，实现销售收入1266.1亿元，利润总额183.1亿元，净利润126.66亿元，创历史最好水平。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
五、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2005年度监事会报告》
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。
公司监事会在报告期内，召开了第二届监事会第九、十、十一、十二次共计四次会议，根据职责对董事会的议案分别从合法性、程序性及公司财务等方面进行审议并发表意见，决议的公告及时地进行了披露。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
六、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2005年度外部监事报告》
公司六名外部监事发表如下意见：2005年度，公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
七、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司2006年日常关联交易的预计情况的议案》
宝钢股份2006年达到审议标准的日常关联交易类别是购销商品和接受劳务，定价原则主要是市场价，其关联交易总额预计为178.88亿元。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：同意票256,054,048股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
八、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2005年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》
董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为1429万元，金额最高的前三名董事（兼任公司高级管理人员）的报酬总额为345万元。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
九、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2006年度独立会计师的议案》
续聘安永为公司2006年度的独立会计师，其审计费用为人民币275万元。
因公司2005年5月完成了增发收购宝钢集团有限公司部分资产，安永相应的审计工作量大大增加，因此将公司2005年度的审计费用由158万元增加至266万元。
表决结果：同意票13,976,223,178股，反对票0股，弃权票237000 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9983%。
十、审议通过《关于修改宝山钢铁股份有限公司部分章程的议案》
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
十一、审议通过《关于修改宝山钢铁股份有限公司章程的议案》
公司根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》的要求，对公司章程进行了全面修订。
表决结果：同意票13,976,460,178股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
修改后的全文可查阅http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司董事会换届选举的议案》
公司三届董事组成：贝克伟、艾宝俊、史美伦、孙海鸣、何文波、李海平、吴耀文、徐乐江、谢祖墀、曾璟璇、欧阳英鹏，其中贝克伟、史美伦、孙海鸣、谢祖墀、曾璟璇为独立董事人选。
本议案分项表决。
选举贝克伟为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举艾宝俊为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举史美伦为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举孙海鸣为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,305,258股，反对票0股，弃权票1,154,920 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9917%
选举何文波为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举李海平为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举吴耀文为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举徐乐江为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举谢祖墀为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,305,258股，反对票0股，弃权票1,154,920 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9917%
选举曾璟璇为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举欧阳英鹏为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
十三、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司监事会换届选举的议案》
公司三届监事会非职工监事组成：李黎、周竹平、钟永群。
本议案分项表决。
选举李黎为宝山钢铁股份有限公司第三届监事会监事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举周竹平为宝山钢铁股份有限公司第三届监事会监事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
选举钟永群为宝山钢铁股份有限公司第三届监事会监事
表决结果：同意票13,975,542,258股，反对票0股，弃权票917,920股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9934%。
本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所白维律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO六年五月十七日
证券代码：600019证券简称：G宝钢 编号：临2006－012
宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2006年4月28日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2006年5月17日在北京召开了第三届董事会第一次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事9名。何文波董事及吴耀文董事未出席本次会议，委托徐乐江董事代为出席表决。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事主持，通过以下决议。
一、批准《关于选举宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
选举徐乐江先生任公司第三届董事会董事长，选举欧阳英鹏先生任公司第三届董事会副董事长。
全体董事一致通过本议案。
二、批准《选举宝山钢铁股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
选举贝克伟、孙海鸣、何文波为审计委员会委员，其中贝克伟为委员会主任；选举史美伦、曾璟璇、谢祖墀、欧阳英鹏为薪酬与考核委员会委员，其中史美伦为委员会主任；选举徐乐江、吴耀文、谢祖墀、艾宝俊、李海平为战略委员会委员，其中徐乐江为委员会主任。
全体董事一致通过本议案。
三、批准《关于聘任宝山钢铁股份有限公司总经理的议案》
聘任艾宝俊先生为公司总经理。
全体董事一致通过本议案。
四、批准《关于聘任宝山钢铁股份有限公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案》
聘任李海平先生、伏中哲先生、赵周礼先生、戴志浩先生、崔健先生、诸骏生先生为公司副总经理，陈缨女士为公司财务总监，李永祥先生、谢蔚先生、楼定波先生、贾砚林先生为公司总经理助理。
全体董事一致通过本议案。
五、批准《关于聘任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任陈缨女士为董事会秘书。
聘任虞红女士为董事会证券事务代表。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO六年五月十七日
证券代码：600019 证券简称：G宝钢 编号：临2006－013
宝山钢铁股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）第三届监事会第一次会议于2OO6年5月17日在北京召开。应出席本次会议监事五名，实际出席五名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会召集人李黎女士主持，经审议、表决以下提案并通过决议如下：
关于选举宝山钢铁股份有限公司第三届监事会主席的提案。监事会一致同意李黎女士担任公司第三届监事会主席。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事出席了公司2005年度股东大会，列席了公司第三届董事会第一次会议，在该次会议上，公司董事会审议并通过了“关于选举宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
二OO六年五月十七日