证券简称：G法尔胜     证券代码：000890     公告编号：2006-017

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第五届第九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第九次董事会2006年4月21日以书面方式通知于2006年5月16日上午9：30在公司十楼会议室召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、张卫明先生、张国春先生、周江益先生、刘印先生、马宗况先生、赵连城先生、韩之俊先生、陈良华先生共计11名董事出席会议，董事出席情况符合公司章程等有关规定。全体监事和公司高管人员列席了会议，会议由董事长周建松先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了下列议案：

　　一、关于变更部分募集资金投向的议案

　　镍钛合金形状记忆新材料项目系本公司2000年配股项目，该项目原计划投资4800万元，截至到2005年12月31日已经投入1065万元，剩余募集资金3735万元尚未投入。由于竞争的加剧导致销售价格大幅下滑，以及市场需求增长速度缓慢，该项目的盈利前景已经无法达到预期。为了保护广大股东的利益不受侵害，本着对投资者负责任的态度，更加及时有效的利用募集资金，董事会决定调整募集资金投向，拟终止利用募集资金对该项目的继续投入，将剩余部分募集资金用以补充公司流动资金。详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》的“关于变更部分募集资金投向的公告”(公告编号：2006-018)

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与日本新日制铁集团、丸红集团合资设立，主要产品有：热挤聚乙烯拉索系列、悬索桥主缆用预制平行索股系列、大跨度结构用拉索系列、拉索用配套锚具系列。公司注册资本800万美元，本公司控股75%。因经营需要，该公司拟向广东发展银行无锡支行申请人民币贷款1000万元用以补充公司流动资金，贷款期限为1年。公司董事会同意为上述贷款提供担保。

　　经江苏公证会计师事务所审计，2005年该公司实现主营业务收入19318.98万元，实现净利润554.49万元。

　　经江苏公证会计师事务所审计，截至2005年12月31日，该公司总资产39579万元，负债总额32473万元，资产负债率为82%。根据相关规定，本项议案需提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　截至本公告日，本公司累计担保余额为38481.19万元，占本公司2005年经审计的净资产的40.62%，其中对外担保为5850万元，对控股子公司担保为32631.19万元（其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保为4896.19万元），公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。

　　若该议案经股东大会审议通过，该公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

　　三、关于修改公司章程的议案

　　根据公司经营需要，公司董事会拟决定在章程的营业范围条款内增加“钢材贸易”，即原条款为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)的制造、销售，对外投资、技术服务和咨询。”

　　现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)的制造、销售，钢材贸易、对外投资、技术服务和咨询。”

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2006年5月18日

　　证券简称：G法尔胜     证券代码：000890     公告编号：2006-018

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投向的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　1．前次募集资金情况

　　2000年12月13日（除权日），根据本公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗179号文批准，本公司以1999年末总股本14400万股为基数，向全体股东每10股配售3股，但因法人股全部放弃配股权，实际配股数为2304万股，其中内部职工股配售504万股。公司配股价格确定为14 元，共计募集资金32256万元。扣除佣金、手续费和相关发行费用后，实际可利用募集资金为31250.19万元，计划投资于年产15000套光器件项目、JS-CIMS系统及电子商务工程项目、ADSS及带状光缆项目、钢塑复合管材管件项目、钢丝自动化流水线改造、镍钛合金形状记忆新材料项目等6个项目和补充些项目的流动资金，共需投资31365 万元，募集资金不足部分用自有资金予以补足。

　　2．拟变更部分募集资金投资项目概述

　　公司部分募集资金原计划用于镍钛合金形状记忆新材料项目，该项目原计划投资4800万元，占募集资金总量的15.36%，截止2005年12月31日，已经投入1065万元。剩余募集资金3735万元。经公司第五届第九次董事会审议通过，公司拟终止使用募集资金对该项目的继续投入，剩余的募集资金将用于补充公司流动资金。

　　3．无法实施原项目的具体原因

　　该项目经苏计经技发（2000）617号文批准，拟投资4800万元，形成年产10200公斤特种镍钛合金形状记忆新材料系列产品能力。项目开始以来，经过公司的努力，已经形成年成约4000公斤各种镍钛丝材和各类支架16000个生产规模。然而由于竞争的加剧导致销售价格大幅下滑，以及市场需求增长速度缓慢，该项目的盈利前景已经无法达到预期（2005年实现主营业务收入431万元，净利润为74万元，而项目立项时的预测为主营收入6000万元，净利润2500万元）。为了保护广大股东的利益不受侵害，本着对投资者负责任的态度，保证更加及时有效的利用募集资金，公司决定调整募集资金投向。

　　4．新项目的相关情况

　　随着公司主营收入的不断提高，对流动资金的需求也越来越多。为提高公司资金使用效率，同时降低公司的负债和改善财务结构，董事会拟将本次变更的募集资金将用于补充公司的流动资金。

　　5．董事会意见

　　公司董事会认为：本次募集资金项目的变更，将有利于提高募集资金的使用效率，是公司针对项目变化采取的及时、有效的应对措施。对发挥募集资金效益，降低公司财务费用，改善财务结构是非常可行的。

　　6．监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次募集资金项目的变更符合公司的实际情况，有利于全体股东的利益和公司长远的发展，因此同意公司董事会关于变更募集资金项目的决议，同意公司董事会将该变更募集资金项目的议案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

　　7．保荐机构意见

　　公司保荐机构华泰证券有限责任公司认为：公司根据市场环境的客观变化及时变更项目，符合该公司发展的实际情况，用于补充流动资金科相应减少财务费用，符合公司及全体股东利益。

　　8．独立董事意见

　　公司独立董事韩之俊、马宗况、陈良华、赵连城就该事项发表了独立意见：本次变更募集资金投向，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，符合上市公司及全体股东的共同利益。

　　9．本次募集资金变更事宜须提交2006年第一次临时股东大会审议

　　10．备查文件

　　● 江苏法尔胜股份有限公司第五届第九次董事会决议；

　　● 江苏法尔胜股份有限公司关于变更募集资金的监事会意见；

　　● 保荐机构华泰证券有限公司出具的核查意见；

　　● 江苏法尔胜股份有限公司关于变更募集资金的独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2006年5月18日

　　证券代码：000890 证券简称：G法尔胜 公告编号：2006-019

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月20日上午9：30分

　　2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心；

　　3.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：2006年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1.审议公司关于变更募集资金投向的议案

　　详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮咨询网上刊登的关于变更部分募集资金投向的公告

　　2.审议关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案

　　江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与日本新日制铁集团、丸红集团合资设立，主要产品有：热挤聚乙烯拉索系列、悬索桥主缆用预制平行索股系列、大跨度结构用拉索系列、拉索用配套锚具系列。公司注册资本800万美元，本公司控股75%。因经营需要，该公司拟向广东发展银行无锡支行申请人民币贷款1000万元用以补充公司流动资金，贷款期限为1年。公司董事会同意为上述贷款提供担保。

　　经江苏公证会计师事务所审计，截至2005年12月31日，该公司总资产39579万元，负债总额32473万元，资产负债率为82%。

　　3.审议关于修改公司章程的议案

　　根据公司经营需要，公司董事会拟决定在章程的营业范围条款内增加“钢材贸易”，即原条款为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)的制造、销售，对外投资、技术服务和咨询。”

　　现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤预制棒、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)的制造、销售，钢材贸易、对外投资、技术服务和咨询。”

　　三、股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：传真方式登记

　　2.登记时间：2006年6月10日-2006年6月19日

　　3.登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433

　　电话：0510 86119890

　　传真：0510 86102007

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：电话：0510 86119890，联系人：俞映红、曹鸣霞

　　2.会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。

　　五、授权委托书

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2006年5月18日