股票简称：G伊利     股票代码：600887　 公告编号：临2006 -30

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，对2006年5月17日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议书面表决通知书》中的审议事项以书面表决（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会议案书面表决的董事十一名，实际参加本次董事会议案书面表决的董事十一名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议逐项审议并全票通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建湖北省黄冈市日产1100吨液态奶项目投资》的议案

　　该项目拟建在湖北省黄冈市，项目预计投资额41385万元，项目建设期约15个月，项目达产后生产能力为1100吨/日，预计投资回收期为5.55年。

　　二、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建湖北省黄冈市日产250吨冰淇淋生产基地项目投资》的议案

　　该项目拟建在湖北省黄冈市，项目预计投资额10090万元，项目建设期约10个月，项目达产后生产能力为250吨/日，预计投资回收期为4.68年。

　　三、审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建湖北省黄冈市日产150吨酸奶项目投资》的议案

　　该项目拟建在湖北省黄冈市，项目预计投资额6499.94万元，项目建设期约13个月，项目达产后生产能力为150吨/日，预计投资回收期为4.62年。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司将于项目实施前对第一项投资项目发布对外投资专项公告。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年五月十七日

　　证券代码：600887 证券简称：G伊利 编号：临2006--31

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　●重要内容提示

　　●投资方名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　●投资金额： 固定资产投资41385万元

　　●建设期： 15个月

　　●投资项目名称：新建湖北省黄冈市日产1100吨液态奶项目

　　一、对外投资概述

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在湖北省黄冈市新建一家大型

　　液态奶生产厂，项目达产后可形成日产1100吨UHT奶的生产能力，固定资产投资额为41385万元。

　　本项目的实施单位为内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

　　本投资项目是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2005年年度股东大会通过的《2006年度经营方针和投资计划》进行实施。此项目已于2006年5月17日经公司第五届董事会临时会议审议通过（详见2006年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公司董事会决议公告）。本项目市场前景较好，工艺技术和生产管理成熟。

　　本次投资行为不存在关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司是1993年6月成立，于1996年3月在上海证券交易所挂牌的上市公司。

　　本项目计划以内蒙古伊利实业集团股份有限公司为投资主体运作。

　　三、投资标的的基本情况

　　本项目计划在湖北省黄冈市新建一家大型液态奶生产厂，项目达产后可形成日产1100吨UHT奶的生产能力，固定资产投资额为41385万元。

　　本项目静态投资回收期5.55年、 投资回报率18%、财务净现值7958万元、内部收益率11.43%、 盈亏平衡点为75%。本项目投资回报率较高，抗风险能力较强，投资回收期也较短，预计建设期为15个月。

　　四、备查文件目录

　　1、第五届董事会临时会议决议；

　　2、内蒙古伊利实业集团股份有限公司新建湖北省黄冈市日产1100吨

　　液态奶项目投资建议书。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年五月十七日