股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2006－012

　　莱芜钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年5月13日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2006年5月16日上午，以通讯方式召开第三届董事会第十七次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），出席董事9名，分别为：李名岷、宋兰祥、田克宁、任浩、刘琦、任辉、郑东、陶登奎、罗登武。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长李名岷先生主持，以通讯表决方式审议并通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》：因工作需要，经总经理提名，董事会聘任陶登奎先生为公司财务主管，于德政先生不再担任公司财务主管。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　附：陶登奎先生简历

　　陶登奎,男,汉族,山东莱芜人。1963年3月出生,研究生,工学硕士,高级工程师。现任莱钢股份公司董事、副总经理。历任莱钢轧钢厂副厂长,莱钢中型型钢厂副厂长、厂长兼党委副书记等职。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十六日