证券代码：600080    股票简称：金花股份 编号：临2006-024

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　●本次会议无否决和修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　●公司将与近期刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票继续停牌

　　●公司股票复牌安排详见实施公告

　　一、会议召开情况

　　金花企业（集团）股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议由董事会召集，会议通知和提示公告刊登在2006年4月18日、4月27日、5月10日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票结合的方式召开。现场会议于2006年5月17日下午14：30在公司会议室召开，网络投票时间为2006年5月15、16、17日9：30-11：30、13：00-15：00。公司董事、监事和高级管理人员保荐机构代表共17人参加了会议，会议由董事长吴一坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本230835200

　　其中社会公众股股份总数99840000

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1549人

　　代表股份144089645股

　　占公司总股本的62.42%

　　其中社会公众股股东及授权代表人数1539人

　　代表股份13744445股

　　占公司社会公众股股份总数的13.77%

　　占公司总股本的5.95%

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数10人

　　代表股份130345200股

　　占公司总股本的56.47%

　　出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数32人

　　代表股份1579539 股

　　占公司社会公众股股份总数的1.58%

　　占公司总股本的0.68%

　　参加网络投票的社会公众股股东人数1507人

　　代表股份12164906股

　　占公司社会公众股股份总数的12.18%

　　占公司总股本的5.27%

　　三、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议

　　通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

　　表决情况：同意票141938867股，反对票2132628股，弃权票18150 股。同意票占出席会议表决权的98.51%。其中，流通股股东同意票11593667股，反对票2132628股，弃权票18150股，同意票占出席会议流通股表决权的84.35%。

　　该提案经参加会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　前十名流通股股东表决情况

　　四、律师见证情况

　　董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次会议的召集、召开程序、召集人主体资格、董事会征集投票委托的程序、网络投票表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《操作指引》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席本次会议的人员及参加表决人员具有合法资格；公司流通股股东委托董事会进行投票的授权委托真实、合法、有效；本次会议现场表决结果、网络投票表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1．公司2006年4月18日、4月27日、5月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的会议通知和提示公告；

　　2．经与会董事签字确定的股东大会决议；

　　3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　金花企业（集团）股份有限公司

　　二00六年五月十七日