证券代码：600836     证券简称：G界龙     编号：临2006－004

　　上海界龙实业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海界龙实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月18日（星期四）上午十时在上海市浦东新区（浦东新舞台）召开。出席会议的股东及股东授权委托人65人，代表股份51,981,727股，占公司有表决权股份总数111693750股的46.5395％。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费钧德先生主持会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

　　1、《2005年度报告》

　　同意51,980,929股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9985％，

　　反对0股，弃权798股；

　　2、《2005年度董事会工作报告》

　　同意51,980,929股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9985％，

　　反对0股，弃权798股；

　　3、《2005年度监事会工作报告》

　　同意51,980,929股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9985％，

　　反对0股，弃权798股；

　　4、《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　5、《2005年度利润分配预案》

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计结果，公司2005年度实现税后利润20,491,776.49元，加上上年度未分配利润2,308,030.99元，可供分配利润22,799,807.48元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：公司及下属盈利子公司按10％提取法定盈余公积金共计3,893,859.28元，按5％提取法定公益金共计1,946,929.64元，实际可供股东分配利润16,959,018.56元，经公司第四届第二十次董事会通过决议，2005年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际派发现金红利11,169,375.00元；派发后公司未分配利润为5,789,643.56元，用于企业补充流动资金。

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　6、《2005年度资本公积金转增股本的预案》

　　截至2005年12月31日止，公司资本公积金为人民币87,463,946.08元，2005年度公司向全体股东每10股转增3股，共计转增公积金人民币33,508,125.00元，转增后公司资本公积金余额为人民币53,955,821.08元。

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　7、修改《公司章程》议案

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　8、修改《股东大会议事规则》议案

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　9、《2006年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构》议案

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　10、《2006年度为全资和控股子公司担保事项》议案

　　2006年公司为全资和控股子公司担保总额为人民币25600万元，其中，为上海外贸界龙彩印厂担保总额为人民币8500万元，为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币1000万元，为上海界龙浦东彩印公司担保总额为人民币5000万元，为上海龙樱彩色制版有限公司担保总额为人民币600万元，为上海界龙永发凹印公司担保总额为人民币3500万元，为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币1500万元，为上海界龙印刷器材有限公司担保总额为人民币4500万元，为上海界龙出租汽车有限公司担保总额为人民币1000万元。上海界龙印刷器材有限公司2005年度期末资产负债率为78.82％；上海界龙出租汽车有限公司2005年度期末资产负债率为76.61％。

　　同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，

　　反对0股，弃权928股；

　　11、选举产生《公司第五届董事会成员》议案

　　公司第五届董事会由9人组成；

　　费钧德：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　高祖华：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　周永清：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　龚忠德：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　许显国：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　李础前：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　陈亚民（独立董事）：同意51,975,549股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9881％，反对0股，弃权6,178股；

　　张晖明（独立董事）：同意51,975,679股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9884％，反对0股，弃权6,048股；

　　李绪红（独立董事）：同意51,980,799股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9982％，反对0股，弃权928股；

　　独立董事年度津贴为人民币3.6万元（含税）：同意51,976,899股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9907％，反对0股，弃权4,828股。

　　董事任期为三年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止；其中独立董事陈亚民、张晖明任期为二年，自2006年5月18日起至2008年5月17日止。

　　12、选举产生《公司第五届监事会成员》议案

　　公司第五届监事会由3人组成；

　　费全标：同意51,976,899股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9907％，反对0股，弃权4,828股；

　　费玲娣：同意51,976,899股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9907％，反对0股，弃权4,828股；

　　任端正：同意51,976,899股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.9907％，反对0股，弃权4,828股；

　　监事任期为三年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止。

　　三、律师出具的法律意见书

　　上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海界龙实业股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　上海界龙实业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十八日

　　证券代码：600836     证券简称：G界龙     编号：临2006－005

　　上海界龙实业股份有限公司

　　第五届第一次董事会决议公告

　　上海界龙实业股份有限公司第五届第一次董事会通知于2006年5月8日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2006年5月18日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人。会议由董事费钧德先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

　　一、与会董事一致推荐费钧德先生为公司第五届董事会董事长；

　　二、经费钧德董事长提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为董事会秘书；

　　三、经沈伟荣总经理提名，董事会聘任高祖华先生、周永清先生、费屹立先生为公司副总经理，蒋国义先生为公司总会计师，龚忠德先生为公司总工程师。

　　总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师任期为3年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止。

　　上海界龙实业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十八日

　　证券代码：600836     证券简称：G界龙     编号：临2006－006

　　上海界龙实业股份有限公司

　　第五届第一次监事会决议公告

　　上海界龙实业股份有限公司第五届第一次监事会通知于2006年5月8日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2006年5月18日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事费全标先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

　　全体监事一致推荐费全标先生为公司第五届监事会监事长

　　上海界龙实业股份有限公司监事会

　　二○○六年五月十八日

　　上海界龙实业股份有限公司

　　高级管理人员名单及简历

　　总经理 沈伟荣：男，1959年11月生，中共党员，本科，高级经济师，现就职于上海界龙实业股份有限公司，总经理。

　　工作经历：

　　1991.08――1994.05 上海包装装潢公司 总经理助理

　　1994.05――1998.08 上海包装装潢公司 副总经理

　　1998.11――1999.11 上海界龙实业股份有限公司 副总经理兼总经济师

　　1999.11――2000.05 上海界龙实业股份有限公司 常务副总经理兼总经济师

　　2000.05――至今     上海界龙实业股份有限公司 总经理

　　副总经理 高祖华：男，1955年6月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业股份有限公司，副总经理；上海界龙房产开发有限公司，总经理。

　　工作经历：

　　1992.01――至今 上海界龙房产开发有限公司 总经理

　　1993.12――至今 上海界龙实业股份有限公司 董事、副总经理

　　截至2005年12月31日止，持有本公司流通股21490股。

　　副总经理 周永清：男，1950年9月生，中共党员，大专，高级经济师，现就职于上海界龙实业股份有限公司，副总经理；上海界龙金属拉丝厂，厂长。

　　工作经历：

　　1984.09――至今 上海界龙金属拉丝厂 厂长

　　1993.12――至今 上海界龙实业股份有限公司 董事、副总经理

　　截至2005年12月31日止，持有本公司流通股40178股。

　　副总经理 费屹立：男，1973年11月生，研究生，现就职于上海界龙实业股份有限公司，副总经理。

　　工作经历：

　　2000.05－－至今 上海界龙实业股份有限公司 总经理助理、副总经理

　　董事会秘书 楼福良：男，1955年6月生，大专，经济师，现就职于上海界龙实业股份有限公司，董事会秘书。

　　工作经历：

　　1975.08――1992.08 上海梅山冶金公司

　　1992.08――1993.12 上海外贸界龙彩印厂

　　1993.12――2004.03    上海界龙实业股份有限公司 董事会秘书、计划财务部副经理

　　2004.03――至今     上海界龙实业股份有限公司 董事会秘书、证券法务部经理

　　截至2005年12月31日止，持有本公司流通股2600股。

　　总会计师 蒋国义：男，1951年3月生，中共党员，大专，会计师，现就职于上海界龙实业股份有限公司，总会计师。

　　工作经历：

　　1971.09――1979.12 贵州省紫云县粮食局 会计

　　1980.01――1984.07 江西省南昌市城建局 会计

　　1984.07――1992.09 江西省南昌市东湖区审计局 审计

　　1992.09――1994.05 江西省机械设备成套局 会计

　　1994.05――至今     上海界龙实业股份有限公司 副总会计师、总会计师

　　总工程师 龚忠德：男，1961年5月生，中共党员，本科，高级工程师，现就职于上海界龙实业股份有限公司，总工程师；上海龙樱彩色制版有限公司，总经理。

　　工作经历：

　　1982.09――1987.12 外贸无锡印刷厂 车间主任

　　1988.01――1991.12 上海外贸界龙彩印厂 技术员

　　1992.01――至今    上海龙樱彩色制版有限公司 总经理

　　1997.04――至今    上海界龙实业股份有限公司 董事、总工程师

　　2002.03――至今    上海界龙实业股份有限公司 印刷事业部总监

　　上海界龙实业股份有限公司

　　二○○六年五月十八日