证券代码：000527        证券简称：G美的     公告编号：2006-025

　　广东美的电器股份有限公司

　　关于2005年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2006年4月25日，广东美的电器股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事局发出《关于召开2005年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)，拟于2006年5月30日召开公司2005年度股东大会。

　　2006年5月18日，公司董事局收到公司控股股东美的集团有限公司递交的《关于对广东美的电器股份有限公司2005年度股东大会增加临时提案的函》，申请公司2005年度股东大会增加临时提案，将公司第五届董事局第十四次会议审议通过的《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》提交2005年度股东大会审议。

　　美的集团有限公司为公司控股股东，截止2006年5月11日持有本公司42.86%的股份。该提案人的申请符合证监发[2006]21号《上市公司股东大会规则》、证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引（2006年修订）》及《公司章程》的有关规定。

　　该提案的内容详见《公司第五届董事局第十四次会议决议暨为控股子公司提供担保公告》。该提案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案将提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司董事局

　　2006年05 月19日

　　证券代码：000527        证券简称：G美的     公告编号：2006-026

　　广东美的电器股份有限公司

　　第五届董事局第十四次会议决议

　　暨为控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年5月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第五届董事局第十四次会议通知，并于2006年5月18日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；

　　一、担保情况概述：

　　公司为促进空调业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，拟对本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司(下称“美的制冷”)在其向银行申请综合授信时提供连带责任担保，根据其周转资金需求，2006年拟对其提供的最高担保总额为9亿元。

　　因美的制冷资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况：

　　美的制冷成立于2000年11月，注册资本为人民币25,000万元，法定代表人为何享健先生。根据美的制冷经审计的2005年12月31日财务报告，其2005年12月31日资产总额为463,819万元，负债总额为423,119万元，其中，银行借款总额为15,500万元，一年内到期的负债总额为416,131万元，所有者权益合计40,700万元，资产负债率为84.29%；2005年度实现主营业务收入1,414,166万元，净利润9,172万元。

　　三、董事局意见

　　公司董事局认为，美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一，其因经营规模攀升，生产与销售环节所需周转资金规模同时增加，需向银行申请综合授信以保证周转资金需求。对其在向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司空调业务的持续稳定发展，提高资金周转效率。目前该公司经营情况良好，盈利能力较好，且银行授信是为满足其周转资金需求，其不能偿还债务的风险极小。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司拟对下属控股子公司提供担保的最高担保额度为人民币24亿元，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保；截止本公告日无逾期担保。除对美的制冷提供担保外，本公司对其他控股子公司提供担保时，若公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产(即2005年12月31日净资产)的50%，应重新履行审批程序，包括但不限于提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事局第十四次会议决议；

　　2、美的制冷2005年度财务报告。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司董事局

　　2006年 5 月19日

　　证券代码：000527        证券简称：G美的     公告编号：2006-027

　　广东美的电器股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年5月8日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第五届监事会第十二次会议通知，并于2006年5月18日上午以通讯方式召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司提供银行授信担保的议案》；

　　会议同意2006年度为本公司下属控股子公司广东美的制冷设备有限公司(下称“美的制冷”)提供最高担保总额为9亿元的连带责任担保。

　　与会监事一致认为，美的制冷为公司主营业务空调业务的主要控股子公司之一，其因经营规模攀升，存在周转资金需求，向银行申请综合授信有利于满足其经营活动需要，公司对其担保有利于保障其正常生产与销售工作的顺利开展，符合本公司利益。

　　因美的制冷资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司监事会

　　2006年05 月19日