证券代码：600335     证券简称：ST盛工    公告编号：临2006—8号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有否决或变更提案的情况

　　2、本次会议对公司章程进行了修改

　　二、会议召开和出席情况

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2005年年度股东大会（以下简称：会议）于2006年4月25日以公告形式发出通知，并于2006年5月18日上午10时在天津市宝坻区温泉度假村会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代理人共7人，代表股份67,789,774股，占公司股份总数的58.12%，其中：参加表决流通股股东1人，代表股份530,341股，占公司流通股股份总数的 1.52%，占公司股份总数的0.45%；参加表决的非流通股股东及股东授权委托代理人6名，代表股份67,259,433股，占公司非流通股股份总数82.40%，占公司股份总数的57.67 %。

　　本次会议由董事会召集，董事长李鹤鹏先生主持。公司董事、监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　审议通过的公司章程见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意，0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0% ，0%。

　　（二）审议通过了《公司2005年度董事会报告》；

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意，0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0% ，0%。

　　（三）审议通过了《公司2005年度监事会报告》；

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意，0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0% ，0%。

　　（四）审议通过了《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意，0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0% ，0%。

　　（五）审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所对本公司2005年度财务状况、经营成果等方面的审计，本公司2005年度实现净利润4,328,613.61元，加年初未分配利润-44,284,013.70元， 2005年末未分配利润为-39,955,400.09元。会议同意董事会研究决定的公司2005年度利润分配预案：

　　1、2005年末可供股东分配利润为负数，故不再进行利润分配；

　　2、2005年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意67,259,433股，反对0股，弃权530,341股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的99.22%，0%，0.78%。

　　其中，流通股东0股同意，反对0股，弃权530,341股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的0%，0%，100%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意，0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0 %，0%。

　　（六）审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意， 0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0%，0%。

　　（七）审议通过了《关于增补董事的议案》；

　　为完善公司的法人治理结构，经公司股东天津工程机械研究院和天津机电控股集团的推荐，会议同意增补陶富强先生和花智谋先生为公司第三届董事会董事。另根据工作变动原因，同意王生甲先生辞去董事职务。

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意， 0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0%，0%。。

　　（八）审议通过了《关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2006年度审计单位的议案》。

　　表决结果：同意67,789,774股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100%，0%，0%。

　　其中，流通股东530,341股同意，反对0股，弃权0股，分别占参加表决的流通股股东股份总数的100%，0%，0%；非流通股股东及股东授权委托代理人67,259,433股同意， 0股反对，0股弃权，分别占参加表决的非流通股股东及授权委托代理人股份总数的100%，0%，0%。

　　四、本次会议无涉及分类表决事项

　　五、律师出具的法律意见

　　北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合法律、法规的有关规定，形成的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议

　　2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十八日