股票简称：桐君阁     股票代码：000591     公告编号：2006—16

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议的召开情况

　　重庆桐君阁股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月18日上午9：30在公司会议室召开，大会召开方式为现场投票方式，召集人为公司董事会，本次股东大会由公司董事长雷励先生主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份71,599,629股，占上市公司有表决权总股份65.18％

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）5人，代表股份26,818股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.07％。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议《公司章程修正案》；

　　总体表决情况：同意71,599,629股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　社会公众股股东的表决情况：同意26,818股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、审议关于投资组建重庆佑山房地产开发有限公司的议案；

　　本项议案构成关联交易，关联股东重庆太极实业（集团）股份有限公司在本次股东大会审议表决时回避表决。

　　总体表决情况：同意26,818股，占出席会议所有股东所持有的具有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　社会公众股股东的表决情况：同意26,818股，占出席会议社会公众股股东所持有的有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：重庆静升律师事务所

　　2、律师姓名：伍光媛

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　二OO六年五月十九日

　　股票简称：桐君阁     股票代码：000591     公告编号：2006—17

　　重庆桐君阁股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2006年5月16日以电话通知方式发出。会议于2006年5月18日在公司会议室召开。会议应出席会议董事15人，实际出席会议董事11人，独立董事黄璐琦、刘定华因出差未能参加本次会议，特别委托杨安勤独立董事代为行使表决权。董事余勇先生、徐华锋先生因工作原因未能出席本次会议，特别委托田平董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷励先生主持。会议经记名投票表决，审议了通过了以下议案：

　　一、关于公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。

　　公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在中国民生银行成都分行综合授信（银行承兑汇票）2000万元提供担保，期限一年，担保方式为连带责任担保。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案尚须提交股东大会审议通过。

　　二、《关于召开2006年第二次临时股东大会通知》的议案。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　本项议案具体内容详见同时刊登的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二OO六年五月十九日

　　股票简称：桐君阁         股票代码：000591     公告编号：2006－18

　　重庆桐君阁股份有限公司关于召开

　　2006年度第二次临时股东大会的通知

　　一、会议时间：2006年6月5日上午9：30

　　二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

　　三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　四、召开方式：现场表决

　　五、会议议题：《关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》。

　　六、出席会议对象

　　1、2006年5月31日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、参加会议的方法

　　1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　　3、登记时间：2006年6月2日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30

　　八、其它事项

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

　　2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

　　邮编：400012             联系电话：（023）89885208

　　传真：（023）89885201     联系人：梁 艳

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十九日

　　附：授权委托书

　　兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆桐君阁股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并全权代表我单位（本人）行使各种表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　委托人持股数

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　　委托人股东账户卡号码：

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：