证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2006-006

　　上海锦江国际旅游股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　●本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒主持。

　　●本次大会的通知及增加公司章程修改议案的公告，分别刊载于2006年3月30日和2006年4月22日的《上海证券报》和《香港文汇报》。

　　●本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。

　　●本次大会无否决或变更提案的情况。

　　●本次大会无流通股股东单独表决的议案。

　　●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。

　　公司第十八次股东大会（2005年年会）于2006年5月18日在上海国旅大厦召开。公司董事、监事和高级管理人员参加会议。会议由宋超麒董事长主持。出席本次大会的股东和代理人共11人，代表股份66661170股，占公司股本总额的50.29%，其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股本总额的50.21%；B股股东和代理人共10人，代表股份104900股，占公司股本总额的0.08%。

　　大会以记名方式投票表决通过以下议案：

　　1、公司董事会2005年度工作报告；

　　2、公司监事会2005年度工作报告；

　　3、公司2005年度财务决算方案的报告；

　　4、公司2005年度利润分配方案的报告：

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，本年度公司实现净利润22,497,050元，根据公司章程及子公司董事会有关决定，分别按10％提取法定盈余公积金3,695,808元和法定公益金3,557,140元，两金提取合计为7,252,948元。加年初未分配利润28,121,403元，本年度可供股东分配利润为43,365,504元。本年度分配方案为每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。红利派发总额计13,255,627元，剩余未分配利润30,109,878元结转下年度；

　　5、公司2006年度聘请会计师事务所的报告：

　　公司2006年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司；

　　6、公司章程修改报告（附章程<草案>）。

　　本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的提案和表决程序、表决结果合法有效。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　2006年5月19日

　　附：大会表决结果报告

　　上海锦江国际旅游股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）投票表决结果报告

　　二○○六年五月十八日

　　本次大会出席股东及股东代理人共 11 人，代表股份 66661170 股，其中国家股 66556270 股、 B股 104900 股，经记名投票表决，结果如下：                                                                    （单位：股）

　　注：1、表决统计基数：出席会议 国家股 + B股的股份总数。2、章程修改报告（附：章程<草案>)为特别决议的表决事项。

　　以上表决结果表明，提请本次大会审议的事项均达到公司法和公司章程规定的有效比例。