股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临2006-20

　　北京首创股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提议案的情况；

　　●根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，公司控股股东北京首都创业集团有限公司提议在2005年度股东大会新增《关于修改公司章程的议案》。

　　一、会议召开和出席的情况

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年5月18日在北京新大都饭店召开。出席公司2005年度股东大会的股东或代理人共1人，共代表股份数1,417,451,455股，占公司总股本的64.43%。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事张恒杰先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议的情况

　　大会审议并以记名投票的方式通过了如下决议：

　　1.审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　2.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　3.审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　4.审议通过了《公司2005年度利润分配议案》。

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止2005年12月31日，本公司共完成净利润481,541,808.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金，即49,402,197.09元；提取5%法定公益金，即24,701,098.55元；加上年初未分配利润134,292,970.60元，扣除已分配的2004年度利润132,000,000.00元，2005年度可供股东分配的利润为409,731,483.61元。

　　公司2005年度利润分配预案为：以2005年12月31日总股本220,000万股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税），共计派发现金396,000,000.00元，未分配利润13,731,483.61元结转下年度。

　　5.审议通过了《关于继续聘请北京京都会计师事务所进行年度报表审计的建议》

　　公司200６年继续聘任北京京都会计师事务所进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为70万元。

　　6.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　北京市共和律师事务所指派律师栗健出席了本公司2005年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2006年5月18日