证券代码：600738         证券简称:兰州民百         编号:临2006-015

　　兰州民百（集团）股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州民百（集团）股份有限公司于2006年4月11日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2005年年度股东大会的通知，会议于2006年5月18日上午9：00在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份85478800股，占公司总股本234397120股的36.47%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由总经理杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃金致诚律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。

　　本次会议以记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。

　　二、提案审议情况

　　（1）审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（2）审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（3）审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（4）审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（5）审议通过《公司2005年年度报告正文及其摘要》；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（6）审议通过《关于支付浙江东方中汇会计师事务所有限公司2005年度审计费用》的议案；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（7）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　同意79108000股，占出席股东大会股份总数的92.55%；反对6370800股，占出席股东大会股份总数的7.45％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会由甘肃金致诚律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，律师认为：本公司2005年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、出席会议股东签名的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　二O0六年五月十八日