股票代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2006-008

　　海南航空股份有限公司

　　第四届二十次董事会公告

　　2006年5月19日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第四届第二十次董事会会议以通讯表决方式召开，董事会会议通知于2006年5月14日发出。应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议以全票赞成审议并通过了《关于实施海航股份定向增发项目的报告》。

　　2005年5月24日，公司2005年第一次临时股东大会审议并通过了《关于定向增发法人股相关事项的报告》，批准定向增发的有效期自公司2005年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效；同时股东大会批准授权董事会办理定向增发的相关事宜。目前公司董事会依照股东大会的授权，正在按照法定程序积极推进项目的实施。根据项目实施进度，经公司第二大股东海航集团有限公司（占公司总股本的11.85%）提议，董事会拟提请股东大会批准授权董事会在2006年7月4日前完成海航股份定向增发项目。2005年第一次临时股东大会通过的定向增发的其他事宜不变。

　　根据公司第二大股东的提议，董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议批准。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十日

　　股票代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2006-009

　　海南航空股份有限公司

　　股改实施进程公告

　　为贯彻和实施《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，本公司将积极稳妥地做好股改的各项准备工作，争取在2006年6月30日前进入股改程序。

　　特此公告

　　海南航空股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十日