证券代码：600607     股票简称：上实联合 编号：临2006-11

　　上海实业联合集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2006年5月19日以通讯方式召开。参加表决的董事八名，陈绍昌独立董事因公出差无法参加会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了《关于修改公司2005年度股东大会年会提案的议案》。

　　本公司董事会收到控股股东Shanghai Industrial YKB Limited书面提交的关于修改2005年度股东大会年会提案的提议。

　　根据《上市公司股东大会规则》第十四条的有关规定，本公司董事会决定根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则>的通知》的要求，对提请公司2005年度股东大会年会审议的《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》进行修改。详情请见本公司2005年度股东大会年会会议文件（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　上海实业联合集团股份有限公司董事会

　　二零零六年五月二十日