股票简称：烟台万华    股票代码：600309    公告编号：临2006-24号

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2005年年度股东大会于2006年5月19日上午9：00在中信宁波国际大酒店四楼合欢阁召开。参加大会的股东及股东代表11人，代表股份数额540,366,786股，占公司股份总数的63.67%；其中社会公众股股东及股东代表8人，代表股份数额39,386,306股，占公司社会公众股总数的12.00%，占公司股份总数的4.64%；符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，大会召开合法有效。会议由公司董事长丁建生先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会就董事会和监事会的各项提案以记名方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

　　1、 审议通过《公司2005年度财务决算》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过《公司2005年度利润分配方案》；

　　以2005年末总股本848,640,000股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股送红股4股、向全体股东每10股派发1.5元现金红利（含税），共计分配利润总额为466,752,000元，剩余利润为34,739,847.07元结转下年分配。

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过《公司2005年投资计划执行情况及2006年投资计划》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

　　2005年度审计费用110万元，在德勤华永会计师事务所有限公司的审计过程中，发生的差旅费按实际发生额由公司另行承担。

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过《公司2005年年度报告全文及摘要》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更、营业执照注册资本变更手续的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　9、审议通过《关于对宁波万华聚氨酯有限公司追加投资股本金的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　10、审议通过《关于烟台万华聚氨酯股份有限公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；

　　烟台万华华信合成革有限公司为本公司的关联股东，对本项议案申请了回避表决，其他股东表决结果如下：

　　全体股东表决结果：同意票55,001,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份55,001,282股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　11、审议通过《关于因变更贷款主体而对宁波万华聚氨酯有限公司提供贷款担保的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　12、审议通过《关于因变更贷款主体对宁波大榭万华码头有限公司提供贷款担保的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　13、审议通过《关于因变更贷款主体对烟台万华新材料科技有限公司提供贷款担保的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　14、审议通过《关于对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司提供贷款担保的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　15、审议通过《关于修订公司财务管理办法的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　16、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　全体股东表决结果：同意票540,366,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份540,366,786股的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　其中：出席会议的流通股股东所持有效表决权39,386,306股，同意票39,386,306股；反对票0股；弃权票0股。出席会议的非流通股股东所持有效表决权500,980,480股，同意票500,980,480股；反对票0股；弃权票0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：

　　认为本公司2005年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

　　律师同意将其出具的法律意见书作为本公司2005年年度股东大会的必备文件予以公告，并依法对其出具的法律意见承担相应的法律责任。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的法律意见书；

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2006年5月19日