证券代码：A股 600801    B股 900933         编号：临2006-019

　　华新水泥股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●无新提案提交表决

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会，在公司董事长陈木森先生的召集与主持下，于2006年5月19日在公司注册地湖北省黄石市召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计8人，所持有表决权股份计175131652股，占公司总股份的53.33%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计89192380股，占公司总股份的27.16%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计85939272股，占公司总股份的26.17%。上述股份登记结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。会议经审议及记名投票表决，通过如下决议：

　　一、关于公司重大关联交易的议案（表决结果：同意89370352股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89192380股、弃权0股、反对0股；B股同意177972股、弃权0股、反对0股）；关联方股东Holchin B.V.回避表决。

　　二、关于公司前次募集资金使用情况的说明（表决结果：同意175131652股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89192380股、弃权0股、反对0股；B股同意85939272股、弃权0股、反对0股）；

　　三、关于修改公司章程的议案（表决结果：同意175131652股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89192380股、弃权0股、反对0股；B股同意85939272股、弃权0股、反对0股）；

　　四、关于更换会计师事务所的议案（表决结果：同意175131652股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89192380股、弃权0股、反对0股；B股同意85939272股、弃权0股、反对0股）；

　　五、关于申请发行短期融资券的议案（表决结果：同意175131652股，占有效表决权股份数的100%。其中，A股同意89192380股、弃权0股、反对0股；B股同意85939272股、弃权0股、反对0股）。

　　湖北松之盛律师事务所彭和平、张粒律师为公司本次股东大会出具了见证意见。其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、上交所要求的其他文件。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年5月20日