江苏省铁路发展股份有限公司董事会决定召开2005年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2006年6月23日（星期五）13：30

　　二、会议地点：南京市人口宾馆（南京市龙蟠路锁金村10号）（南京火车站乘17路公交车至锁金村站）

　　三、会议主要议程：

　　1、审议2005年度董事会工作报告；

　　2、审议2005年度监事会工作报告；

　　3、审议2005年度财务决算报告和2006年度财务预算草案；

　　4、审议2005年度利润分配预案；

　　5、审议续聘会计师事务所的议案。

　　四、出席会议人员：

　　1、国有股、法人股股东，已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、董事会邀请的有关部门和中介机构的代表。

　　五、会议登记方法及时间、地点：

　　1、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖注册地工商局公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　2、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。

　　3、登记时间：6月23日12：00—13：30

　　4、登记地点：南京市人口宾馆七楼

　　六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。

　　联系地址：南京市洪武路23号隆盛大厦19楼公司董事会秘书处

　　邮编：210005　　电话：025-86899386　　　传真：025-86899316

　　联系人：陈武　　张红岩

　　特此公告。

　　江苏省铁路发展股份有限公司董事会

　　2006年5月20日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股权数（大写）：　

　　受托人（签字）：　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：　　　年　　月　　日

　　（注：授权委托书可复印或自制）