福建发展高速公路股份有限公司 二OO五年度股东大会决议公告(等)
[] 2006-05-20 00:00

 

  证券代码:600033     证券简称:福建高速 编号:临2006—006

  福建发展高速公路股份有限公司

  二OO五年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况;

  2、本次会议无新提案提交表决。

  福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会于2006年5月19日上午在福州市金仕顿大酒店召开,会议由董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东(含股东代理人)共8人,代表股份69848.53万股,有表决权股份总数的70.81%。其中非流通股股东6人,代表股份69840万股,占公司股份总数的70.80%,流通股股东(含股东代理人)2人,代表股份8.53万股,占公司股份总数的0.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案:

  一、审议通过《2005年度董事会工作报告》,表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  二、审议通过《2005年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  三、审议通过《2005年度财务决算报告》,表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  四、审议通过《2006年度财务预算报告》,表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  五、审议通过《2005年度利润分配方案》,表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  六、审议通过《2005年年度报告》;表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  七、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任公司会计师事务所及其2005年审计业务报酬的议案》,表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权100%;无反对票,无弃权票。

  八、以累积投票方式选举以下9位人士为公司第四届董事会董事:

  1、唐建辉先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  2、吴大元先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  3、江海先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  4、熊向荣先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  5、余孔壮先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  6、蒋建新先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  7、黄金琳先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  8、曾五一先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  9、洪波先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  九、以累积投票方式选举以下4位人士为公司监事,与职工代表监事杨明理先生、何澄平先生、林凯先生等3人组成公司第四届监事会:

  1、邱榕木先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  2、李延女士

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  3、官长春先生

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  4、刘永萍女士

  表决结果为:获得表决权69848.53万股,占出席会议股东所持表决权的100%;

  十、审议通过《公司章程》(2006年修订稿),表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

  十一、审议通过《股东大会议事规则》(2006年修订稿),表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

  十二、审议通过《董事会议事规则》(2006年修订稿),表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

  十三、审议通过《监事会议事规则》(2006年修订稿),表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

  十四、审议通过《独立董事制度》(2006年修订稿),表决结果为:赞成8人,代表股份69848.53万股,占出席股东所持表决权的100%;无反对票,无弃权票。

  福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  备查文件:

  1、福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会决议

  2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO五年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司

  二○○六年五月十九日

  证券代码:600033        证券简称:福建高速 编号:临2006—007

  福建发展高速公路股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月19日在福州市金仕顿酒店召开。会议应到董事九人,实到董事七人,独立董事曾五一先生委托独立董事黄金琳先生代为出席并表决,公司部分监事列席了会议。本次会议审议通过了以下决议:

  一、选举唐建辉先生为公司董事长;

  二、选举吴大元先生、江海先生为公司副董事长;

  三、聘任熊向荣先生为公司总经理;

  四、根据熊向荣总经理提名,聘任蒋建新先生为公司副总经理、林涓女士为公司财务总监;

  五、根据唐建辉董事长提名,聘任蒋建新先生为公司董事会秘书(兼)、林凯先生为公司证券事务代表。

  上述有关人员简历附后。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司董事会

  二OO六年五月十九日

  附件

  唐建辉:男,1954年2月出生,中共党员,大学普通班,高级经济师。1980年至1995年历任福建省物资厅办公室秘书、科长、副主任、主任,泉州市鲤城区委副书记。1995年至2001年任福建省高速公路有限责任公司副总经理,1996年起兼任交通厅党组成员,2001年至今任福建省高速公路有限责任公司董事长、1999年至今任本公司董事长。

  吴大元:男,1945年4月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任福建省交通工程团、福建省港口工程处、厦门港口建设指挥部、马尾港口建设指挥部技术员,福州港务局工程科付科长,省港航管理局科长、付局长,省交通厅处长、党组成员,福建省高速公路有限责任公司副总经理,现任福建省高速公路有限责任公司总经理。

  江海:男,1946年12月出生,中共党员,大专学历,高级经济师。曾任交通部公路一局技术员、生产调度局助理工程师、企业管理局主任科员、体制改革司企业改革处副处长、财务会计司副处长、处长等职。现任华建交通经济开发中心副总经理、本公司副董事长,兼任山东基建股份有限公司副董事长、湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长、东北高速公路股份有限公司监事会主席等职。

  熊向荣:男,1954年10月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任福建省汽车运输总公司办公室主任,福建省运输总公司龙岩公司经理,福建省高速公路建设总指挥部计财部副主任、省高速公路有限责任公司办公室主任。现任本公司董事、总经理。

  蒋建新:男,1971年11月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾工作于福建省高速公路建设总指挥部计划财务部、福建省高速公路有限责任公司计划投资处。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

  林涓:女,1963年出生,大学学历,高级会计师,1984年-1989年任福州轮船公司财务科会计,1989年-1998年任福建省轮船总公司财务部会计、副经理,1998年至今任福建省高速公路有限责任公司财务处会计、副科长、科长。

  林凯,男,1972年6月出生,经济学硕士,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司,现任本公司证券事务代表、职工代表监事。

  证券代码:600033        证券简称:福建高速 编号:临2006—008

  福建发展高速公路股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第一次会议于2006年5月19日在福州市金仕顿大酒店召开,会议应到监事7名,实到监事6名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决,选举邱榕木先生为公司第四届监事会召集人。

  邱榕木先生简历附后。

  特此公告。

  福建发展高速公路股份有限公司监事会

  二OO六年五月十九日

  附: 邱榕木先生简历

  邱榕木:男,1950年9月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任龙岩市公路局书记、局长,龙岩市交通局党组副书记、调研员,龙岩市建委党组副书记、副主任、调研员。1999年至2000年任福建省高速公路有限责任公司总经理助理,2000年至今任福建省高速公路有限责任公司副总经理,本公司第一、二、三届监事会召集人。

 
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