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　　中国股权分置改革在线

　　股改篇

　　问:为什么说通过股权分置改革可以实现双赢?

　　周长生答：股权分置改革获得成功，非流通股股东和流通股股东利益更加趋于一致，公司治理将更加规范，企业经营目标更加明确；原非流通股股东也会认同将股价作为最重要的考核目标；通过管理层与股价挂钩的激励制度建立，将可更好地调动管理层的积极性，为所有股东创造更大价值。同时，股权分置改革后，公司有可能获得更多的资金、政策等方面的资源，从而可以扩大公司规模，更好的促进公司发展。因此，股权分置改革可以带来非流通股股东与流通股股东的多赢局面!谢谢！

　　问:公司股票全流通可以给流通股股东带来什么利益？

　　王利答：股权分置改革给流通股股东带来的利益是多方面的。首先，方案通过后，股权登记日登记在册的每10股流通股，将获得10.2股股份作为对价安排；其次，公司股票全流通，有利于公司进一步建立完善的法人治理结构，公司的估值也会相应提升。谢谢！

　　问:非流通股股东对股改方案持不同意见,在公司股改前通过股权转让也是一种合理的退出方式吧?你们公司有无这种情况？

　　周长生答：在公司股改前通过股权转让也是一种合理的退出方式。我们公司没有这种情况，股改后为了保证股东的控制权力，我想非流通股股东会购入一定数量的股票，来维护自己的控股权。谢谢！

　　问:公司对股权分置改革实现多赢是如何理解的？

　　王利答：流通股股东在获得对价后，在公司中的持股比例上升，在公司的权益增加，加强了对公司经营管理的话语权；对于非流通股股东而言，获得了流通权；对于上市公司来讲，公司法人治理结构更加完善，从而提高了企业未来的竞争能力。谢谢！

　　问:为什么不在改革方案公布后一直停牌？

　　全泽答：如果一直停牌，不支持股权分置改革方案的投资者就不能通过卖出股票这一方式退出，从而可能损害他们的利益。谢谢！

　　经营发展篇

　　问:请问未来公司的定位和发展战略？

　　王利答：公司将秉承“引领西北现代化农业发展道路”的理念，以经济效益为中心，以高科技农业为主，兼营无机化工，我们将会使公司发展成为一个大型多元化企业集团。谢谢！

　　问:公司如何保证技术研发的不断创新？

　　周长生答：公司将通过投入科研经费每年1500万元，依靠自己的科学院和自己的6个研究所的科学家研究人员的专利成果，依靠将这些科技成果大面积的种植推广，参加世界先进国家的科技研究会议和科研组织交流来提高自己，靠积极参加国家科研组织成果交流提高自己。靠公司关于科研持续发展方面的规章，靠全体股东的支持，保证技术研发不断创新。谢谢！

　　问:请公司领导自我评价一下公司的自身成长能力、管理能力、盈利能力和经营能力,不要自谦,也不要夸口,客观点评一下,让投资者心中有数！

　　王利答：我们公司是甘肃省最大的农业上市公司，经过多年的发展公司的总资产由上市时的7.35亿元达到了2005年末的31.6亿元，增长了330％，净资产由上市时的5.97亿元达到了2005年末的15.9亿元，增长了166％，公司的成长能力我们认为是比较好的。在“十一五”期间公司的各项经济指标将会有更大的发展，我们将陆续建成一批具有国际和国内先进水平的项目，使公司进入第二跨越式的发展阶段，通过加强管理，提高经营水平给各位股东带来比较好的回报。谢谢！

　　问：公司董事会对重大项目进行决策，是否利用外部咨询力量？

　　周文萍答：公司董事会对重大项目进行决策，非常重视利用外部咨询力量。比如与公司合作的大专院校、科研机构、顾问公司的意见都有重要参考价值。公司的独立董事也都是行业、管理和财务方面的专家，从而确保公司董事会能进行科学决策。谢谢！

　　问：公司已公告，周先生将不再担任董事长，请介绍一下新董事长候选人。请问新的董事长有没有能力带领公司持续发展？

　　周长生答：新董事长候选人李克华，硕士学位，历任亚盛集团条山农工商公司财务总监、总经理、董事长等职务。在其任职期间业绩显著，有能力带领公司持续发展。我本人由于工作变动不再担任董事长职务，但是，我还应聘公司经济顾问，继续为公司尽力。公司整体发展的“十一五”战略规划是共同制定的，因此，不会因董事长的更换而影响公司的持续发展。谢谢！

　　问:贵公司股票有长期投资价值吗？

　　李克恕答：我相信，股权分置改革会使全体股东对公司提出更高的要求。作为公司管理层，我们将更加努力工作，力争给投资者更多的回报。我对我们公司的经营前景充分信心。谢谢！

　　文字整理 潘建樑 摄影 骆民

　　———亚盛集团股权分置改革网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事长 周长生先生

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副董事长、总经理 王利先生

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务总监 李克恕先生

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书 周文萍女士

　　华龙证券有限责任公司总裁助理、投资银行总部总经理 全泽先生

　　华龙证券有限责任公司总裁助理、投资银行总部执行董事 邱金辉先生

　　华龙证券有限责任公司投资银行总部保荐代表人 李军先生

　　华龙证券有限责任公司投资银行总部项目经理 孟娜女士

　　尊敬的名位股东、各界朋友们：

　　大家好！

　　我代表甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会、经营团队和全体员工，欢迎各位参加亚盛集团此次股权分置改革网上投资者交流会，很荣幸能与各位股东、各界朋友们，借助网络平台汇报亚盛集团股权分置改革方案及以后的发展计划。

　　亚盛集团是1995年9月经甘肃省人民政府甘政函（1995）36号文件批准设立的股份有限公司。公司于1997年7月以全额预交款、比例配售、余款即退的方式，发功发行A股7000万股，募集资金4.2亿元，同年8月18日在上海证券交易所挂牌上市，是西北农业第一大股。公司以高科技农业为主，同时经营盐业化工、化纤、纺织等系列产品。

　　我们是处在不发达的西部地区的上市公司，在上市以来的创业历程中，随着政策的变换和调整，公司经历了六次跨越式发展，当前又在为下一次的跨越式发展做着紧张的准备工作。在党和政府、各级领导的亲切关怀下，在中国证监会和上海证券交易所、甘肃省证监局的正确政策的指引和严格监督下，在广大的股东和各界朋友们的支持下，公司管理层始终坚持以经济效益为中心，以现代化企业经营管理为准则，以实现股东利益最大化、经济和社会效益双丰收为根本原则，坚持公司总资本和股东股权利益同比例持续增长的宗旨，努力拼搏，锐意进取，创造了良好的经济效益回报公司股东。公司总资产由上市时的2.8亿元，达到了2005年末的31.6亿元，增长了10.2倍，净资产由上市时的1.3亿元，达到了2005年末的15.9亿元，增长了11.2倍。上市几年来累计向股东分红62,130,005.29元，送红股436,383,000股，仅股本一项就使股东股本增长了5.25倍。在资产增长、净资产增长、非流通股利益增长和流通股股东利益增长的比例方面，九年来坚持同比例增长的原则，我们做到了保护中小股东利益及时分红；大小股东同股同权、同收益。

　　1997年至2005年分红派息表如下：

　　年度          分配方案             备注

　　1997年 以97年底股本为基数，

　　每10股送红股3股，资本公积转增5股

　　1998年 不分配不转增

　　1999年 每10股配3股

　　2000年 以2000年底股本为基数，

　　每10股送1股转增2股

　　2001年 以2001年底股本为基数，

　　每10股派0.5元（含税）

　　2002年 以2002年底股本为基数，

　　每10股派0.5元（含税）

　　2003年 以2003年底股本为基数，

　　每10股转增5股

　　2004年 不分配不转增

　　2005年 不分配不转增

　　亚盛集团将秉承着“引领西北现代化农业发展道路”的理念，以经济效益为中心，以高科技农业为主，兼营无机化工，将公司发展成为一个大型多元化企业集团。在“十一五”期间和今后的发展中，公司将继续沿着高科技农业、节水农业、精准农业和转基因生物农业等四个方面继续发展，做大做强农业产业。充分发挥国家级农业产业化龙头企业和国家高科技企业的作用，利用公司科研和人才的优势，在农业科技未来优先发展的领域中争取好的业绩。在“十一五”期间，公司的各项经济指标将会有一个较大的发展，到2010年末力争达到总资产50.1亿元，销售收入26.1亿元，利润总额1.6亿元。为了完成这个目标，公司将陆续建设一批具有国际和国内领先水平和公司已取得国家专利技术的高科技项目，通过项目带动企业的发展，这其中包括转基因生物项目、高科技农业项目、网络项目、清洁循环工业项目、常规农业项目等七大类12个项目（其中纳入国家“十一五”规划的项目4个），例如，取得国家专利技术的转基因抗虫棉、转基因生物柴油、人体溶菌酶、动物口蹄疫防治等11个专利技术产业链项目的实施将使公司进入又一次跨越式发展。

　　此次股权分置改革宏观上讲是一件有利于中国资本市场长远发展的重大举措，从微观上看对亚盛集团的未来发展也至关重要。我们坚信随着股改的顺利实施，有利于形成合理的股票定价机制和公司治理的共同利益基础；有利于公司实现市场化的制度创新和股权并购，建立和完善经营者激励和约束机制、提升公司价值及进一步完善现代企业制度。

　　我们衷心地希望通过这次机会和广大流通股股东进行充分的沟通和交流，尽管亚盛集团的十几万名股东遍布大江南北，但不管您身处何地，持有公司股票多少，我们都希望和您取得联系，听取您的意见并期盼您的参与。

　　各位股东，我们今后将加倍努力，在提升公司业绩的同时提升公司的形象，让股东们的投资在公司稳健的成长中得到更多的收益和增值，让股东在每年的发展中看到，总资产、净资产、股东分红将持续同比例不断向上增长，使全体股东，特别是流通股股东对我们的发展支持信任能够得到每年持续增长的回报！谢谢大家！

　　亚盛集团董事长周长生先生致辞

　　路演嘉宾合影（左起李军、李克恕、邱金辉、周长生、全泽、王利、周文萍、孟娜）

　　董事长周长生先生致辞