股票简称：世茂股份         股票代码：600823         编号：临2006－009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海世茂股份有限公司第四届董事会第18次（临时）会议于2006年5月19日以通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名。公司董事长许荣茂主持会议，全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》：

　　1．董事会接受上海世茂企业发展有限公司等公司非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革事宜。

　　2．董事会接受上海世茂企业发展有限公司等公司非流通股股东的委托，代为召集2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。

　　3．同意办理本次临时股东大会暨相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。

　　本议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2006年5月22日