股票代码：600753                 股票简称：ST冰熊                编号：临2006－023

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　关于召开股权分置改革相关股东

　　会议的第二次提示公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　本公司于2006年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》上刊登了《河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法规的要求，于2006年5月15日发布了第一次提示公告。现发布该会议的第二次提示公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会（以下简称“董事会/公司董事会”）决定于2006年5月26日(星期五)下午13:30在商丘市召开公司A股相关股东会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　重要提示

　　1、会议召开时间：现场会议召开时间为2006年5月26日(星期五)下午13：30,网络投票时间为5月24日至5月26日的9：30～11：30,13：00～15：00；

　　2、会议召开地点：河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室；

　　3、会议股权登记日：2006年5月16日；

　　4、停复牌安排：公司申请公司股票自相关股东会议股权登记日次一交易日（5月17日）起停牌。如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在股改方案实施完毕后复牌。

　　一、股东会议安排

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年5月26日（星期五）13时30分；

　　网络投票起止时间：2006年5月24日—5月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00时。

　　2、现场会议召开地点：河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

　　3、会议召开方式

　　本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所的交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　4、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。

　　二、会议审议事项

　　审议《河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革方案》。

　　本议案须经参加相关股东会议投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东具有在本次相关股东会议上就本议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次股东会议审议的议案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在交易时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东相关会议审议议案进行投票表决。流通股股东亦可以根据本通知规定亲自参加现场会议、委托代理人参加现场会议行使表决权或者委托征集人行使投票权。

　　为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分表达意愿、行使权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2006年4月17日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　股东会议由全体股东组成，是公司最高权力机构，参加股东会议、行使表决权是股东依法行使权利的主要途径。若股东不能参加股东会议进行表决，则有效的股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对票而对其免除。

　　四、会议出席对象

　　1、本次股东会议的股权登记日为2006年5月16日。凡在股权登记日登记在册的所有股东或及授权委托代理人，均有权参加现场会议或委托董事会投票或在网络投票的时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、参加现场会议登记方法

　　1、会前登记

　　法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关流通股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记（现场参加会议的委托授权书请见附件二）。

　　2、登记时间

　　2006年5月23日（星期二）上午9：30-11：30、下午13：00-17：00。

　　3、登记地点

　　河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层

　　联系人：郑若愚

　　联系电话：0370-8585007，0370-2790635

　　传真：0370-8551431

　　六、网络投票安排

　　1、本次股东会议网络投票起止时间为2006年5月24日～5月26日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　2、流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，流通股股东可根据公司相关股东会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表相关股东会议议案，申报股数代表表决意见。股东可按照任意次序对各个议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。具体投票流程详见附件一。

　　七、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、公司董事会与流通股股东沟通渠道：

　　热线电话：0370-8585007，0370-2790635

　　传真：0370-8551431

　　公司电子信箱：bxgf@bingxiong.com.cn

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　2006年5月22 日

　　附件一：河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年公司A股相关股东会议网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“ST冰熊”A股的投资者对公司的议案（《河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革方案的议案》）投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　如某投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):　

　　身份证号码:

　　股东帐户:

　　持有股数:　

　　法人资格证号(法人股东):

　　受托人 签名:　　

　　身份证号码:

　　委托日期:    年 月 日