证券代码：600373        股票简称：G鑫新     公告编号：临2006-016

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　暨召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年5月19日在江西省上饶市工业园区公司二楼会议室召开，会议通知于2006年5月9日以电话、邮件方式传达给各位董事，此次会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》，并将提交公司2005年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》，并将提交公司2005年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年度财务决算报告》，并将提交公司2005年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于公司续聘2006年度审计机构的预案》，并将提交公司2005年度股东大会审议。

　　广东恒信德律会计师事务所在历次对公司的年度审计过程中一直表现较高的工作水准，现根据公司董事会审计委员会的提议，并经董事会全体成员认真讨论审议，提请公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作，聘期为一年，其审计费用将根据该所实际承担的公司2006年度审计等工作业务量另行确定。

　　公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与广东恒信德律会计师事务所协商，公司拟定支付的2005年度的审计报酬为33万元（不含差旅和食宿费）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于修订公司章程及相关治理细则》的预案，并将提交公司2005年度股东大会审议。

　　根据新颁发的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等有关规定，公司拟全面修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

　　《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等修订草案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于召开公司2005年年度股东大会的议案》。

　　会议决定于二○○六年六月二十二日召开公司2005年年度股东大会。有关事项如下：

　　1、会议召开时间：2006年6月22日上午9时

　　2、会议地点：江西省上饶市上饶工业园区本公司二楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

　　4、会议审议事项：

　　（1）审议公司2005年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2005年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司独立董事2005年度述职报告；

　　（4）审议公司2005年年度报告正文及摘要；

　　（5）审议公司2005年度财务决算报告；

　　（6）审议公司2005年度利润分配方案；

　　（7）审议关于公司续聘2006年度审计机构的议案；

　　（8）审议关于修订公司章程及相关治理细则的议案。

　　上述提案中（二）、（四）、（六）议案的详细内容见2006年4月7日上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上。

　　4、出席会议的对象：

　　（1）2006年6月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　5、参加现场会议的登记办法：

　　（1）登记方式：符合会议出席条件的股东，请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证和持股凭证；法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证；法人股东的受托人持本人身份证、法人代表人书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（2）登记时间：2006年6月19日—20日（上午8:30—11:30；下午13:30—16:30）

　　（3）登记地点：江西省上饶市上饶工业园区

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室

　　5、其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理

　　（2）联系地址：江西省上饶市上饶工业园区

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会办公室

　　邮编：334100

　　联系电话：0793-8461161

　　传真：0793—8461123

　　联系人：赵卫红、江兴青

　　授权委托书

　　兹全权委托　　     先生（女士）代表我单位（个人）出席江西鑫新实业股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：                         二○○六年    月    日

　　特此公告。

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月十九日

　　证券代码：600373　　股票简称：G鑫新　　 公告编号：临2006-017

　　江西鑫新实业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议的公告

　　江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年5月19日在江西省上饶市上饶工业园区公司二楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了修订《公司监事会议事规则》。

　　二、以3票同意， 0票反对，0票弃权：根据《公司监事会议事规则》，设立监事会办公室。

　　监事会主席陈礼旺先生兼任监事会办公室主任，委托证券事务代表协助处理监事会日常事务。

　　同意将2006年4月5日第三次会议审议通过的《2005年度监事会工作报告》和本次会议修订的《公司监事会议事规则》作为公司修订《公司章程》所属相关治理细则附件提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西鑫新实业股份有限公司监事会

　　二○○六年五月十九日