证券代码：600804         股票简称：鹏博士         编号：临2006-011

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议无否决、增加或修改议案的情况。

　　●本次会议无临时提案提交表决的情况。

　　成都鹏博士科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月20日上午9时在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开2005年度股东大会的通知刊登于2006年4月4日的《上海证券报》。会议由董事长杨学平先生主持。

　　出席本次会议的股东及合法授权代表共3人，代表股份 4335.84万股，占公司股份总数11661.12万股的 37.182 %。其中流通股股东代表 0人，代表流通股份 0股；非流通股股东代表 3 人，代表非流通股份 4335.84 万股。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

　　经出席会议的股东及授权代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

　　经投票表决，本议案同意 4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　三、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　四、审议通过了公司2005年度利润分配和公积金转增方案。

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，2005年本公司实现净利润2,416,199.45元，加年初未分配利润-26,060,751.27元，可供股东分配的利润为-23,644,551.82元。根据企业实际情况，决定本年度公司利润分配预案为：本年度不向股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　五、审议通过了公司2005年度报告及年度报告摘要。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　六、审议通过了公司《章程》修正案。

　　《章程》修正案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　七、审议通过了关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。

　　授权公司董事会根据实际运营需要，批准本公司为子公司成都三益特钢有限责任公司2006年银行贷款提供担保，累计担保额度不超过5000万元，单笔借款担保不超过2000万元。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　八、审议通过了选举杨学平为公司第七届董事会董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举李子华为公司第七届董事会董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举刘康民为公司第七届董事会董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举刁赤兵为公司第七届董事会董事。

　　经投票表决，本议案同意 4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举徐志刚为公司第七届董事会董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举任春晓为公司第七届董事会董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举张连仲为公司第七届董事会独立董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举刘巍为公司第七届董事会独立董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举林楠为公司第七届董事会独立董事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　九、审议通过了选举莫计兴为公司第七届监事会监事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　审议通过了选举高飞为公司第七届监事会监事。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　十、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。

　　决定继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构，聘期一年，审计报酬为30万元。

　　经投票表决，本议案同意4335.84万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

　　本次股东大会经四川道合律师事务所周健律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　2006年5月22日

　　证券代码：600804         证券简称：鹏博士         编号：临2006-012

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2006年5月20日下午2：00在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议推举杨学平董事主持，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、选举杨学平为公司第七届董事会董事长、李子华为公司第七届董事会副董事长。

　　本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、聘任刁赤兵先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。

　　本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、聘任徐志刚、曾涛、崔航、任春晓为公司副总经理，聘任李锦昆为公司财务总监、财务负责人。聘期同本届董事会成员任期。

　　本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、聘任任春晓为董事会秘书，聘任高飞为董事会证券事务代表。聘期同本届董事会成员任期。

　　本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了“关于为深圳市鹏博士实业有限公司提供信贷担保的议案”。

　　同意公司为控股子公司深圳市鹏博士实业有限公司向交通银行深圳分行燕南支行申请综合授信额度人民币2000万元（或等值外币）提供担保，担保期限一年。

　　本议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2006年5月22日

　　证券代码：600804         证券简称：鹏博士         编号：临2006-013

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2006年5月20日下午在成都顺城大厦5楼公司小会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议推举莫计兴监事主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　选举莫计兴为公司第七届监事会监事长。

　　本议案表决情况如下：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司监事会

　　2006年5月22日