证券代码：600475         证券简称：华光股份         公告编号：临2006-019

　　无锡华光锅炉股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡华光锅炉股份有限公司于2006年5月20日上午在无锡市城南路3号第二会议室召开了公司2005年度股东大会，出席大会的股东（包括股东代理人）共4人，持有股份152,000,000股，占公司总股本59.38％。本次参加会议股东均为公司法人股股东，无流通股股东参加。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的规定，会议有效。上海市广发律师事务所牛彩萍律师、宋琳琳律师见证了本次股东大会。

　　本次大会由万冠清先生主持，出席会议的股东及股东授权代表记名投票表决，通过了以下决议：

　　1．《2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2．《2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3．《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　4．《公司2005年度利润分配方案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5．《聘公司2006年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6．《2005年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7．《公司章程修正案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8．《公司股东大会议事规则修正案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　9．《公司董事会议事规则修正案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　10．《公司监事会议事规则修正案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　11．《公司对外担保管理制度修正案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　12．《公司董事、高管人员2005年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意152,000,000股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对0股，弃权0股。

　　议案7、8、9、10、11的相关内容详见上海证券交易所网站。

　　其余议案的相关内容详见在2006年3月27日上海证券报刊登的相关公告及公司2005年度报告。

　　上海市广发律师事务所牛彩萍律师、宋琳琳律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　二○○六年五月二十三日