证券代码：600965        证券简称：福成五丰        编号：2006-014

　　河北福成五丰食品股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　河北福成五丰食品股份有限公司2006年度第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2006年5月22日上午9:30在福成名厨大酒店第二会议室召开。出席会议股东及股东代表5人，代表公司发行在外的股份122,498,071股，占公司股份总数的43.84%，全部为非流通股股东，本次会议没有流通股股东出席。会议以现场投票方式召开，由公司副董事长武国光先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、议案审议及表决情况

　　会议经过审议，以书面记名投票表决的方式，通过了如下决议：

　　1、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。

　　参加表决的全部为非流通股股东，表决结果：同意票122,498,071股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。

　　参加表决的全部为非流通股股东，表决结果：同意票122,498,071股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。

　　参加表决的全部为非流通股股东，表决结果：同意票122,498,071股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。

　　参加表决的全部为非流通股股东，表决结果：同意票122,498,071股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。

　　参加表决的全部为非流通股股东，表决结果：同意票122,498,071股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市天元律师事务所李慧青律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　附件I：河北福成五丰食品股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会决议

　　附件II：关于河北福成五丰食品股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会的法律意见书

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十三日