证券简称：华东医药     证券代码：000963     公告编号：2006-007

　　华东医药股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月19日星期五

　　2.召开地点：杭州市金溪山庄

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人： 董事长李邦良

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人） 7 人、代表股份 235,877,391 股、占上市公司有表决权总股份 62.07 %。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人） 3 人、代表股份 4,389,231 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 3.47 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《2005董事会年度工作报告》

　　2、《2005年度监事会工作报告》

　　3、《2005年年度报告》

　　4、《2005年度财务决算报告》

　　5、《2005年度利润分配议案》

　　根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，公司本年度实现净利润67,313,918.95元，按母公司实现净利润66,261,354.86元提取10％法定公积金6,626,135.49元，提取5％法定公益金3,313,067.74元，加上以前年度留存利润，本年度实际可供股东分配的利润为53,157,125.35元，以2005年末总股本38,000万股为基数，每10股派发现金1.35元(含税),剩余未分配利润1,857,125.35元结转至以后年度分配。

　　6、《关于提名李邦良为第五届董事会董事的议案》

　　7、《关于提名周金宝为第五届董事会董事的议案》

　　8、《关于提名周文彬为第五届董事会董事的议案》

　　9、《关于提名刘程炜为第五届董事会董事的议案》

　　10、《关于提名杨方钰为第五届董事会董事的议案》

　　11、《关于提名钟鸣为第五届董事会董事的议案》

　　12、《关于提名吴建伟为第五届董事会独立董事的议案》

　　13、《关于提名印韡为第五届董事会独立董事的议案》

　　14、《关于提名张静璃为第五届董事会独立董事的议案》

　　15、《关于提名白新华为第五届监事会监事的议案》

　　16、《关于提名王科为第五届监事会监事的议案》

　　17、《关于提名秦云为第五届监事会监事的议案》

　　18、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》。

　　1.上述十八则事项总的表决情况均为：

　　同意 235,877,391 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.上述十八则事项社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况均为：

　　同意4,389,231 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．上述十八则议案全部审议通过：

　　与会股东及股东代表经过逐项审议，逐项书面表决后，全部审议通过了会议议案，本次会议没有社会公众股特别表决事项的提案。

　　五、前十大社会公众股股东的表决结果（适用社会公众股股东表决事项）：

　　不适用

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：浙江天侧律师事务所

　　2.律师姓名：吕崇华

　　3.网络投票的意见摘录：不适用

　　4.结论性意见：华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2006年5月19日

　　证券代码：000963     证券简称：华东医药     编号：2006-008

　　华东医药股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　重要提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华东医药股份有限公司于2006年5月9日以传真及电子邮件的方式发出通知。2006年5月19日下午召开五届一次董事会，会议地点：在杭州金溪山庄。本次会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员列席董事会。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效；董事会就以下事项进行了审议并通过决议如下：

　　1、经表决9票同意，没有反对和弃权。选举李邦良担任公司五届董事会董事长。

　　2、经表决9票同意，没有反对和弃权。同意聘任李邦良兼任公司总经理。

　　3、经表决9票同意，没有反对和弃权。同意聘任周金宝、周文彬、陈燕为公司副总经理；聘任何汝奋为公司财务负责人。

　　4、经表决9票同意，没有反对和弃权。同意聘任鲍建平伟公司董事会秘书、宋丽娟为证券事务代表。

　　上述人员的聘任独立董事印韡、吴建伟、张静璃认为：上述人员均为公司上一届的高级管理人员，均能够勤勉尽职，能够围绕主营业务，组织和带领公司各个部门进行有序生产经营、勇于开拓市场。经过近几年的内部调整和外部开拓，公司呈现了良好的增长势头。我们认为该届高管人员续聘能够使公司健康发展，并能够给投资者带来稳定、良好的回报！

　　5、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《公司章程》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　6、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《股东大会议事规则》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　7、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《董事会议事规则》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　8、经表决9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《监事会议事规则》，并提交2006年第一次临时股东大会审议。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2006年5月22日

　　证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2006-009

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月23日（星期五）上午9:00

　　2.召开地点：浙江 杭州 金溪山庄

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场方式

　　5.出席对象：

　　（1）、截止2006年6月20日（星期二）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

　　（2）、公司董事、监事和高级管理人员列席

　　二、会议审议事项

　　1、审议新的《公司章程》（修正案）

　　2、审议新的《股东大会议事规则》

　　3、审议新的《董事会议事规则》

　　4、审议新的《监事会议事规则》

　　以上议案的有关附件详见巨潮网

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　2.登记时间：2006年6月21日、22日上午8:30――16:00

　　3.登记地点：华东医药股份有限公司证券部

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：鲍建平 宋丽娟

　　地址：浙江省杭州市莫干山路866号公司证券部 邮政编码310011

　　电话：0571-89903300　　　传真：0571-89903300

　　2.会议费用：会议为期全天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书(样本)

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：　　　　　　　受托人（签名）：

　　身份证号码：　　　　　　　　 身份证号码：

　　股东账号：                                 持股数量：

　　委托日期：2006年　月　日　 有效期限至：    年 月 日

　　华东医药股份有限公司董事会

　　2006年5月22日