证券代码：600506 证券简称：香梨股份    公告编号：临2006-07号

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月20日上午10:30时在本公司二楼会议室召开。关于召开本次股东大会会议通知的公告已刊登于2006年4月20日的《上海证券报》，出席会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份数11050万股，占公司股份总数16050万股的68.85%；无流通股股东出席。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长冯国胜先生主持。公司聘请的天阳律师事务所冉斌律师出席本次会议并进行见证。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对以下议案进行了审议，并以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　一、审议通过公司2005年度《董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　二、审议通过公司2005年度《监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　三、审议通过公司《2005年度财务决算报告》的预案；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　四、审议通过公司2005年度利润分配方案的预案；

　　经天津五洲联合会计师事务所审计，本公司2005年度亏损62,482,932.16元，鉴于公司2005年度亏损数额较大,根据《公司法》和《公司章程》中有关亏损弥补前不得分配利润的规定,公司董事会决定本次不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　五、审议通过公司《关于续聘请会计师事务所及其报酬》的议案；

　　同意续聘天津五洲联合会计师事务所为2006年公司的审计机构，审计费用45万元。

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　六、审议通过关于《公司章程》修订草案的议案；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　七、审议通过关于对部分资产计提减值准备的议案；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　八、审议通过关于换届选举第三届董事会成员的议案；

　　1、同意选举冯国胜先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　2、同意选举李胜利先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　3、同意选举杜黎源先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　4、同意选举张强先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　5、同意选举张素云女士为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　6、同意选举赵方东先生为公司第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　7、同意选举马利平先生为公司第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　8、同意选举李疆先生为公司第三届董事会独立董事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　九、审议通过关于换届选举第三届监事会成员的议案；

　　1、同意选举王金明先生为公司第三届监事会监事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　2、同意选举史家新先生为公司第三届监事会监事；

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　3、同意选举张祥玖先生为公司第三届监事会监事。

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　十、审议通过关于公司《2005年年度报告》及《年度报告摘要》的议案。

　　表决结果：同意股份数11050万股，占出席会议有效表决股份数的100%，反对0股，占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。

　　本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师见证：认为公司2005年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

　　2006年5月20日