证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2006-07号 新疆库尔勒香梨股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决或修改提案的情况;本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月20日上午10:30
时在本公司二楼会议室召开。关于召开本次股东大会会议通知的公告已刊登于2006年4月20日的《上海证券报》,出席会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份数11050万股,占公司股份总数16050万股的68.85%;无流通股股东出席。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,会议由董事长冯国胜先生主持。公司聘请的天阳律师事务所冉斌律师出席本次会议并进行见证。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对以下议案进行了审议,并以记名投票表决方式,形成如下决议:
一、审议通过公司2005年度《董事会工作报告》的议案;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
二、审议通过公司2005年度《监事会工作报告》的议案;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
三、审议通过公司《2005年度财务决算报告》的预案;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
四、审议通过公司2005年度利润分配方案的预案;
经天津五洲联合会计师事务所审计,本公司2005年度亏损62,482,932.16元,鉴于公司2005年度亏损数额较大,根据《公司法》和《公司章程》中有关亏损弥补前不得分配利润的规定,公司董事会决定本次不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
五、审议通过公司《关于续聘请会计师事务所及其报酬》的议案;
同意续聘天津五洲联合会计师事务所为2006年公司的审计机构,审计费用45万元。
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
六、审议通过关于《公司章程》修订草案的议案;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
七、审议通过关于对部分资产计提减值准备的议案;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
八、审议通过关于换届选举第三届董事会成员的议案;
1、同意选举冯国胜先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
2、同意选举李胜利先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
3、同意选举杜黎源先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
4、同意选举张强先生为公司第三届董事会董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
5、同意选举张素云女士为公司第三届董事会董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
6、同意选举赵方东先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
7、同意选举马利平先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
8、同意选举李疆先生为公司第三届董事会独立董事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
九、审议通过关于换届选举第三届监事会成员的议案;
1、同意选举王金明先生为公司第三届监事会监事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
2、同意选举史家新先生为公司第三届监事会监事;
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
3、同意选举张祥玖先生为公司第三届监事会监事。
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
十、审议通过关于公司《2005年年度报告》及《年度报告摘要》的议案。
表决结果:同意股份数11050万股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。
本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师见证:认为公司2005年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,股东大会的决议合法有效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2006年5月20日