证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-011

　　中金黄金股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月22日在天津召开。出席本次大会的股东代表共5人，代表股份166,235,867股，占股份总数的59.37%，全部为非流通股股东代表。会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次大会经过有效表决，形成决议如下：

　　一、全票通过了《2005年度董事会工作报告》。

　　二、全票通过了《2005年度监事会工作报告》。

　　三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。

　　四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。

　　五、全票通过了《2005年年度报告》及其摘要。

　　六、全票通过了《关于修改公司章程的议案》

　　七、全票通过了《2005年度利润分配议案》。2005年公司实现母公司净利润68,357,576.46元，公司向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计61,600,000元。

　　本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成决议合法、有效。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　二○○六年五月二十三日

　　证券代码：600489     股票简称：中金黄金 公告编号：2006-012

　　中金黄金股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年5月22日在天津召开了第二届董事会第十六次会议。会议应到董事15人,实到 11人。董事琼达先生，独立董事吴晓根先生、魏俊浩先生、徐泓女士因工作原因未能参加会议。琼达先生授权委托董事麻伯平先生，吴晓根先生、魏俊浩先生授权委托独立董事罗家珂先生，徐泓女士授权委托董安生先生代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：

　　一、全票通过了《董事会对经理层2005年度经营业绩考核结果的报告》。

　　二、全票通过了《关于购买公司总部办公用房的议案》。根据公司发展需要，按照“有利于办公效率的提高”、“有利于公司的社会形象和对人才的吸引力”和“有利于广大员工的交通安全和生活便利”三个原则，公司拟在北京购置办公用房，购房价款2400万元左右。

　　三、全票通过了《关于采用中国黄金集团公司统一标识的议案》。公司拟在企业形象及企业品牌上采用母公司中国黄金集团公司统一标识。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十三日