证券代码：600199         股票简称：ST金牛         编号：临2006-018

　　安徽金牛实业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽金牛实业股份有限公司2005年年度股东大会，于2006年5月20日上午九时三十分在公司总部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份216,424,000股，占公司有表决权股份总数的62.48%。其中非流通股股东1名，代表股份216,400,000股，流通股股东3名，代表股份24,000股。本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《公司2005年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润5882642.21元，加上期初未分配利润-253239990.92元，可供股东分配的利润为-247357348.71元。

　　2006年4月13日，经公司董事会三届五次会议决议，2005年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于选举陈新华先生为公司董事的议案》

　　鉴于公司董事周业升先生提出辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，需进行增补董事选举。经股东提名、董事会提名委员会审核，董事会决定提名陈新华先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人。

　　对于本次董事选举，公司独立董事陈余有、余世春发表了同意提名的独立意见，认为本次提名的董事候选人符合有关任职资格的要求，选举表决程序符合规定。

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所担任公司2005年度审计机构及确定审计费用的议案》

　　公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2005年度审计机构。

　　经公司与安徽华普会计师事务所协商一致，依据行业标准和业务量大小，经董事会审议确定2005年度支付财务审计费用37万元。

　　除承担该所审计人员在公司审计期间的食宿费用外，公司不承担其他费用。

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于清理公司控股股东非经营性占用上市公司资金的议案》

　　根据安徽华普会计师事务所出具的《关于安徽金牛实业股份有限公司控股股东占用资金的专项审计意见》，截止2005年12月31日，控股股东非经营性占用本公司资金余额为4,313.23万元，控股股东的子公司非经营性占用本公司的资金余额55.81万元。

　　公司拟结合股权分置改革，上报并经有关主管部门批准后，采取上市公司回购控股股东股份的方式，力争2006年6月30日前彻底解决控股股东非经营性占用上市公司资金的问题。

　　表决结果：同意24,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：因该议案涉及关联交易，非流通股股东不参与表决。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于处理坏帐损失的议案》

　　由于白酒市场竞争激烈无序，地方小酒厂林立，严重冲击我公司原有产品市场，我公司为占领市场不得不进行一定的赊销。由于部分白酒经营客户经营不善，有的资不抵债，有的破产关闭，有的法人代表逃逸，近几年我公司尽管通过各种途径努力追讨，但截止2005年12月31日止仍有湖南金勋酒业公司等281户计118，756，740.40元帐龄超过3年以上应收帐款无法收回。根据财政部《企业财务制度》规定作销帐不销案的坏帐处理（上述坏帐已经阜阳市地方税务局征收管理分局阜地税征（2006）4号和阜地税征（2006）18号文件核准分别在2004、2005年度税前扣除）。

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于2006年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意24,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：因该议案涉及关联交易，非流通股股东不参与表决。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过《关于对商丘建文农产品销售公司等71家应收帐款计提坏帐准备的议案》

　　商丘建文农产品销售公司等71家客户截止2004年12月31日止累计欠我公司货款53758944.29元，其中：1年以内的659071.77元，1-2年4121114.65元，2-3年38278369.60元，3-4年10700388.27元，该部分客户由于公司经营管理不善，公司（或个体户）倒闭，法人外逃，资不抵债、破产等导致应收帐款回收难度较大，详见附表及市场调查报告，现根据《企业会计准则》和《安徽金牛实业股份有限公司资产减值办法》的规定，对商丘建文农产品销售公司等71家应收帐款计提坏帐准备。

　　本项议案已于2005年4月16日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并已于2005年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露。现提请本次股东大会补充审议。

　　表决结果：同意216,424,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中：非流通股216,400,000股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东24,000股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健律师现场见证，公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　3、公司章程；

　　4、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金牛实业股份有限公司

　　二零零六年五月二十日