股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2006-11

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2006年5月19日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第九次(临时)会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件已于2006年5月16日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事8人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、于雄、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、许彪出席了会议，董事青先国先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权，董事廖翠猛先生因公未能出席本次会议委托董事袁定江先生代为出席并行使表决权，独立董事刘定华先生因公未能出席本次会议委托独立董事孟国良先生代为出席并行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》。（内容详见公司在巨潮网上的公告）

　　此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　2、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会议事规则》。（内容详见公司在巨潮网上的公告）

　　此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　3、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会议事规则》。（内容详见公司在巨潮网上的公告）

　　此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　以上三项议案须经公司2005年度股东大会审议通过。

　　4、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于增加对湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司出资的议案》。（内容详见公司在三大证券报及巨潮网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关联交易公告》）

　　此议案的表决结果是：九票赞成（关联董事袁定江、青先国回避表决），零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　5、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》。（内容详见公司在三大证券报及巨潮网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开公司2005年度股东大会通知》的公告）

　　此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十三日

　　股票简称：隆平高科     股票代码：000998     公告编号：2006-12

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、公司董事会于2005年12月28日审议通过了公司与湖南杂交水稻研究中心、徐秋生一道发起设立“湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司”（以下简称工程中心）的决议（内容详见2005年12月31日三大证券报上的公司关联交易公告）。公司经与其它两家股东协商，提议工程中心注册资本由1000万元增加到2000万元。

　　2、杂优中心持有本公司有限售条件的流通股1250万股，占本公司总股本的7.94%，是本公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。

　　3、此项交易已经本公司第三届第九次（临时）董事会审议通过，董事会在审议本次关联交易时，关联董事袁定江、青先国均回避表决， 非关联董事九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过此议案。

　　二、有关关联方介绍

　　1、湖南杂交水稻研究中心（又名国家杂交水稻工程研究中心）

　　事业单位法人证书登记号：事证第143000000591号

　　注册地址：长沙市芙蓉区马坡岭

　　法定代表人：袁隆平

　　开办资金：4245万元

　　宗旨和业务范围：杂交水稻育种、栽培的研究以及杂交水稻种子、新组合的开发、推广

　　目前湖南杂交水稻研究中心持有本公司有限售条件的流通股1250万股，占本公司总股本的7.94%，是本公司的第二大股东。

　　2、袁隆平院士

　　袁隆平院士为湖南杂交水稻研究中心法定代表人，袁隆平院士持有本公司有限售条件的流通股250万股，占本公司总股本的1.59%。

　　3、袁隆平农业高科技股份有限公司

　　营业执照注册号：4300001003987

　　注册地址：长沙市芙蓉区远大路马坡岭农业高科技园

　　注册资本：15750万元

　　法定代表人：伍跃时

　　经营范围：以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售，新型农药、化肥的研制、生产、销售，政策允许的农副产品优质深加工及销售；提供农业高新技术开发及成果转让，农业技术咨询、培训服务；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

　　截止2005年末，公司总资产186583万元，净资产84223万元，主营业务收入157062万元，净利润2821万元（经审计）。

　　三、关联交易的标的情况及主要内容

　　公司董事会于2005年12月28日审议通过了公司与湖南杂交水稻研究中心、徐秋生一道发起设立“湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司”（以下简称工程中心）的决议（内容详见2005年12月31日三大证券报上的士公司关联交易公告）。工程中心筹备组已启动基地建设土地征用和租用工作，按原有投资规模，工程中心注册资本为1000万元，其中现金605万元，其余为无形资产，无法满足基地建设所需资金。为此，经与其它两家股东协商，提议工程中心注册资本由1000万元变为2000万元，本公司出资现金人民币1100万元，占总注册资本的55%；湖南杂交水稻研究中心出资845万元人民币，占总注册资本的42.25%，其中250万元为杂交水稻组合“金优297”专有技术评估折价入股（已于2005年12月31日公告）， 250万元为杂交水稻组合“金优213”专有技术评估折价入股（该专有技术评估价值为262万元，评估报告书附后）,345万元为现金投入；自然人徐秋生出资现金人民币55万元，占总注册资本的2.75%。

　　四、交易的目的以及对本公司的影响

　　成立湖南隆平杂交水稻工程中心有利于推动公司的农业科技创新，开展农业先进技术和高新技术的研究、引进和吸收，促进本公司的健康稳定发展。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就本次关联交易发表了以下独立意见：

　　1、上述关联交易符合公司的实际情况，是合规合法的；

　　2、上述关联交易协议内容和定价原则符合商业惯例和有关政策规定；

　　3、上述关联交易的操作体现了公允、公平、公正的原则。

　　六、备查文件目录

　　1、公司三届董事会第九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、“金优297”的评估报告书。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2006年5月23日

　　股票简称：隆平高科     股票代码：000998     公告编号：2006-13

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　（一）召开时间：2006年6月23日（星期五）上午9:00时

　　（二）召开地点：中国湖南长沙市八一路88号富丽华大酒店

　　（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　（四）召集方式：现场投票表决方式

　　二、会议审议事项：

　　（一）审议公司二○○五年度董事会工作报告；

　　（二）审议公司二○○五年度利润分配预案；

　　（三）审议公司二○○六年利润分配政策；

　　（四）审议公司二○○五年年度报告及年度报告摘要 。 （以上四项议案为公司三届第七次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2006年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

　　（五）审议公司二○○五年度监事会工作报告。

　　（以上一项议案为公司三届第三次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2006年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

　　（六）审议公司章程修改案。

　　（七）审议公司股东大会议事规则。

　　（八）审议公司董事会议事规则。

　　（以上三项议案为公司三届第九次临时董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2006年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

　　（九）审议公司监事会议事规则

　　（以上一项议案为公司三届第五次临时监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案，内容详见2006年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司在巨潮网上的公告）

　　三、股东大会登记方法

　　（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2006年6月19日至2006年6月22日期间（每工作日上午9:00—下午5:00）

　　（三）登记及联系地址：

　　1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室

　　2、邮编：410001

　　3、电话：0731-2183880

　　4、传真：0731-2183880

　　5、联系人：傅千

　　（四）出席会议的对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员

　　2、截止2006年6月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师

　　四、其他事项：本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2005年度股东大会并行使表决权。

　　委托人姓名：（委托人为法人股东，应加盖单位印章）        

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　受委托人签名：                 受委托人身份证号码：

　　委托权限：                         委托日期：

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　2006年5月23日

　　股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2006-14

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次临时会议决议公告

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第五次临时会议于2006年5月19日下午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开。会议由监事会主席赵广纪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议，形成如下决议：

　　审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司监事会议事规则》；（内容详见公司在巨潮网上的公告）

　　此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　此议案须经公司2005年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

　　二○○六年五月二十三日