证券简称：新华百货             股票代码：600785         编号：2006-016

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银川新华百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2006 年5月5日以专人送达及电子邮件等方式发出，会议于2006年5月19日在公司六层会议室召开。应参加董事九人，实际参加董事八人，独立董事李荣生授权委托张庆宁独立董事出席会议，并代为行使表决权。会议由董事长徐鸣凤女士主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　审议通过了《银川新华百货商店股份有限公司以资本公积金向大股东物美商业定向转增的议案》

　　经持有公司三分之二以上非流通股份的股东提议，董事会审议通过了以资本公积金向大股东物美商业定向转增19,395,236股的议案。

　　本次股权分置改革方案相关内容详见《银川新华百货商店股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　本议案尚需公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年五月二十二日