证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-013 浙江伟星实业发展股份有限公司
第二届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2006年5月18日以电子邮件方式发出了召开第二届董事会第十六
次临时会议的通知，2006年5月22日上午10：30第二届董事会第十六次临时会议在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
公司已于2005 年9月完成了股权分置改革。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司经自查，认为已具备非公开发行股票的条件。此项议案需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》；
1、本次非公开发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股)，股票面值： 1.00元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量
本次非公开发行股票数量不超过1,500 万股(含1,500 万股)，在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
3、本次非公开发行股票的发行对象
本次发行对象为不超过十名特定投资者，主要包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。上述特定投资者最低有效认购数量不得低于50万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍。
特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
4、本次非公开发行股票的定价方式及价格
本次发行采用与特定投资者协商确定发行价格的方式。发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。
5、本次非公开发行股票的发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
6、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次发行募集资金计划投入高档拉链技改项目和新型多彩水晶钻技改项目。
（1）高档拉链技改项目
公司计划运用已征土地新建生产车间，引进尼龙、隐形拉链生产线30条（其中尼龙拉链20条，隐形拉链10条），塑钢、金属拉链生产线48条（其中塑钢拉链32条，金属拉链16条）。
本项目建设期为两年，项目总投资7,000万元，其中固定资产投资为6,484万元，铺底流动资金516万元。拟全部利用本次发行募集资金投资。
经测算，项目全部投产后全年新增产量20,000万条，新增销售收入17,600万元，投资利税率44.1%，财务内部收益率为19.41%（税后），投资回收期（包括建设期）为6.45年。
（2）新型多彩水晶钻技改项目
公司计划利用已征土地，新建生产车间，引进水钻生产线10条，配套部分国产设备10套。
本项目建设期为两年，项目总投资6,000万元，其中固定资产投资为5,686.80万元，铺底流动资金313.20万元。拟全部利用本次发行募集资金投资。
经测算，项目全部投产后全年新增产量150,000万粒，新增销售收入为8,500万元，投资利税率36.99%，财务内部收益率为19.40%（税后），投资回收期（包括建设期）为6.32年。
如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决；如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。若因为市场等因素导致以上项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金投入。
7、本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
8、本次非公开发行股票决议的有效期
公司提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
此项议案需提交公司股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司股东大会会议资料。此项议案需提交公司股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。
内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司股东大会会议资料。此项议案需提交公司股东大会审议。
五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。
公司提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理公司2006年非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括：
1、根据具体情况制定和实施非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
2、签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜；
7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
9、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。此项议案需提交公司股东大会审议。
六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2006 年第一次临时股东大会的通知》。
通知内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2006-014号公告。
特此公告!
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2006年5月23日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-014
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
关于召开公司2006年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议决定召开公司2006年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2006年6月7日下午14：00
（2）网络投票时间：2006年6月6日—2006年6月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年6月6日15：00至2006年6月7日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年5月31日
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2006年6月2日就本次临时股东大会发布提示性公告。
8、会议出席对象：
（1）凡2006年5月31日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006 年非公开发行股票的方案》；
3、审议《关于公司2006年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2006年非公开发行股票相关事宜的议案》。
本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2006年6月2日、5日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
4、通讯地址：浙江省临海市花园工业区伟星股份公司 邮政编码：317025
5、联系电话：0576-5125002， 传真号码：0576-5126598
6、联系人：谢瑾琨 谭 梅
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6月7 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所的网络投票系统参加本次股东大会网络投票。
（3）深市股东投票代码：362003；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789003。投票简称为“伟星投票”。
（4）股东投票的具体程序
① 买卖方向为买入；
② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
申报成功次日“服务密码”即可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6 月6日15:00 至2006年6 月7 日15:00 期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2006年5月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2006 年 月 日