证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2006-016

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2006年5月15日以电话及传真的形式通知了全体董事，会议于2006年5月22日召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名。董事长宋伟杰先生因公出差不能参加会议，本次会议由董事傅安辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了关于利润分配方案的议案

　　经公司全体非流通股股东的书面委托，公司董事会聘请国信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司作为联合保荐机构协助制定了股权分置改革方案。根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东拟以其持有的部分股份和部分现金红利向流通股股东作对价安排，以换取公司非流通股份的上市流通权。

　　为配合公司股权分置改革方案，公司董事会审议并通过的利润分配方案为：

　　公司以经审计的2005年年报的财务数据为基础，以截至公司股权分置改革说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利5.68元（含税）。

　　股权分置改革方案的详细内容见《现代投资股份有限公司股权分置改革说明书》（详见深圳证券交易所网站http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，利润分配应由公司股东大会审议通过；根据《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革方案需经相关股东会议审议。利润分配是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，故公司董事会决定将审议利润分配方案的2006年第二次临时股东大会与审议股权分置改革方案的相关股东会议合并召开，并将利润分配议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次利润分配预案是公司股权分置改革方案中对价安排不可分割的组成部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有利润分配预案的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权的议案

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会将向全体流通股股东征集于2006年6月16日召开的2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票权。

　　四、会议以5票同意，1票反对，1票弃权通过了关于公司与中国农业银行湖南省分行签署企业债发行反担保协议的议案

　　公司董事会于2006年4月26日通过了发行10亿公司债券的议案。日前，中国农业银行湖南省分行已就为本期债券提供无条件不可撤销连带责任担保事宜与公司达成意向。为此，公司需提供相应的反担保措施。拟将京珠高速长沙至湘潭段100%的收费经营权质押给中国农业银行湖南省分行向其提供反担保，质押期限为17年，为公司债券存续期及债券到期之日起两年，与《担保函》所规定的担保人承担保证责任的期间一致。董事许洪认为中国农业银行湖南省分行提出对公司提出的反担保的要求较苛刻，投反对票。董事谭胜中表示对反担保条件的内容不了解，投弃权票。

　　公司将于2006年6月16日下午2:00在湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼29层召开公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议事项为审议包括利润分配在内的股权分置改革方案。对第四项议案公司将提交公司临时股东大会审议，具体时间另行通知。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2006年5月22日