证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2006-025 金花企业（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
金花企业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知2006年5月21日以邮件、传真形式发
出，会议于2006年5月23日在公司会议室召开，应到董事8人，实到6人，吴一坚董事长、田丰董事委托孙圣明董事代为表决，会议由董事孙圣明先生主持。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、通过章程修正案
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
二、通过关于提名鲁晓玲为公司第四届董事会董事候选人的股东提案
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
公司原董事魏晓明先生于2006年1月4日辞去董事职务，股东金花投资有限公司（持有公司股份102835200股，占公司股份总数的44.55％）向董事会提交了提名提案，经董事会审核同意将提名提案列入2005年度股东大会审议事项。金花投资有限公司提名提案为：提名鲁晓玲为第四届董事会董事候选人（候选人简历附件），董事会同意将议案提交2005年年度股东大会审议。
独立董事认为：候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。候选人个人履历未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，该等人士具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
三、决定于2006年6月24日召开公司2005年度股东大会
表决结果：同意票8，反对票0，弃权票0
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二OO六年五月二十三日
附件：
董事候选人简历
鲁晓玲：女，1956年生，大学学历，高级会计师，先后担任西安高新开发区高科股份公司证券财务部副部长、西安翔宇航空科技发展（集团）公司总会计师、2003年至今担任金花企业集团财务总监。
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2006-026
金花企业（集团）股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2006年5月23日以传真、电子邮件方式发出，会议于2006年5月23日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
通过关于提名葛秀丽为公司第四届监事会监事候选人的股东提案
表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0
公司监事肖鸣先生因个人原因辞去了监事职务，股东金花投资有限公司（持有公司股份102835200股，占公司股份总数的44.55％）向公司提交了提名提案，提名葛秀丽为第四届监事会监事候选人（候选人简历附件），监事会同意将议案提交2005年年度股东大会审议。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
二00六年五月二十三日
附件
候选人简历：
葛秀丽，女，1972年12月生，大专学历，会计师。曾先后任西安皇后大酒店财务负责人、陕西天籁餐饮娱乐有限公司财务负责人、陕西日新鸿发有限公司财务负责人，2004年5月至今任金花企业集团财务部经理。
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2006-027
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开公司2005年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：二OO六年六月二十四日（星期六）上午9：30，会期半天
●会议召开地点：公司会议室
●召开方式：现场表决方式
●重大提案：《章程修正案》
一、召开会议基本情况
根据本公司第四届董事会第二十次会议决议，决定于2006年06月24日上午9：30召开公司2005年度股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室，召开方式为会议方式。
二、会议审议事项：
（1）、审议《2005年董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
（6）、审议《章程修正案》；
（7）、增补一名董事会董事；
（8）、增补一名监事会监事；
（9）、追加审议对外担保的议案。
上述议案之第1、2、4项内容已经在公司2005年年度报告、2005年年度报告摘要中详细披露，年报全文2006年4月27在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出，年报摘要刊登于2006年4月27日《证券日报》、《上海证券报》；第5项内容刊登于2006年4月27日《证券日报》、《上海证券报》；第6、7、8项内容见2006年5月24日《证券日报》、《上海证券报》公司第四届董事会第二十次会议决议公告中详细披露。第9项内容刊登于2006年4月27日《证券日报》、《上海证券报》。本次股东大会全部资料亦于股东大会召开前5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出。
三、出席对象
（1）、2006年06月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（2）、登记时间：2006年06月19日至23日
9:00—17:00
五、登记及联系地址：
金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处
联系人：孙 明
邮编：710075
电话：029-82301805
传真：029-82301833
注:
(1)股东委托代理人投票的委托书须于2006年06月23日17时之前送达公司董事会秘书处；
(2)股东出席会议，费用自理。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
2、公司2005年年度报告
3、公司章程
4、股东大会议事规则
金花企业（集团）股份有限公司
二OO六年五月二十三日
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2005年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2005年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、 《2005年董事会工作报告》
赞成 反对 弃权
2、《2005年监事会工作报告》
赞成 反对 弃权
3、《公司2005年度财务决算报告》
赞成 反对 弃权
4、《公司2005年度利润分配方案》
赞成 反对 弃权
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
赞成 反对 弃权
6、审议《章程修正案》
赞成 反对 弃权
7、增补一名董事会董事
赞成 反对 弃权
8、增补一名监事会监事
赞成 反对 弃权
9、追加审议对外担保的议案
赞成 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。