证券代码：600714     证券简称：金瑞矿业     编号：临2006-006

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开情况：

　　1、 会议召开时间： 2006年5月23日上午9时

　　2、 会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室

　　3、 会议召开方式：现场投票方式

　　4、 会议召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：公司董事长 田世光先生

　　6、 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　二、会议出席情况：

　　1、出席会议的股东及股东代表共5人，共代表股份总数为102,237,300股，占公司有表决权股份总数的67.735%。其中非流通股股东的授权代表3人，代表股份102,235,000股，占公司有表决权股份总数的67.733%；流通股股东2人，代表股份2300股，占公司流通股股份总数的0.0057%，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

　　三、提案审议和表决情况：

　　1、 以记名投票表决方式审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　2、以记名投票表决方式审议并通过了《公司2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　3、以记名投票表决方式审议并通过了《公司2005年年度报告及其摘要》

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　4、以记名投票表决方式审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　5、以记名投票表决方式审议并通过了《公司2005年度利润分配预案》

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　6、以累积投票表决方式审议并通过了《公司公司关于改选董事的议案》

　　（1）王启民先生辞去公司董事会董事职务

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　（2）选举宋卫民先生为公司董事会董事

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　（3）全生明先生辞去公司董事会董事职务

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　（4）选举赵智先生为公司董事会董事

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　宋卫民、赵智先生简历详见2006年4月22日的《上海证券报》。

　　7、以记名投票表决方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并授权公司董事会具体实施修改公司章程相关事宜。

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　8、以记名投票表决方式审议并通过了《公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案》，并授权公司董事会具体实施。

　　表决结果：有效表决票数为102,237,300股，同意102,237,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中：非流通股股东有效表决票数102,235,000股，同意102,235,000股；流通股股东有效表决票数2300股，同意2300股。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：树人律师事务所

　　2、见证律师：陈岩、丁永宁先生

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人和主持人的资格、议案内容、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会真实、合法、有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、树人律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年五月二十三日