股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-029

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第三届第二十七次董事会决议公告

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第二十七次董事会会议于2006年5月19日以邮件方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2006年5月22日至5月23日以通讯方式召开。会议应到董事19人，实到董事19人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将其作为临时提案提交公司于2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　二、同意公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，并同意将其作为临时提案提交公司于2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议。修改后的《股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　三、同意公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并同意将其作为临时提案提交公司于2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议。修改后的《董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　四、同意公司监事会提出的《关于修改<监事会议事规则>的议案》，并同意将其作为临时提案提交公司于2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议。修改后的《监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　五、同意《关于与华平集团签署合作终止协议的议案》，应公司控股股东电信科学技术研究院提出同意将其作为临时提案提交公司于2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议。公告具体内容详见公司于2006年5月19日在《中国证券报》及《上海证券报》发布的《大唐电信科技股份有限公司关于与美国华平投资集团战略合作进展情况公告》。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　（一）会议时间

　　2006年6月23日上午9：00

　　（二）会议地点

　　北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

　　（三）会议议题

　　关于关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案

　　（四）会议出席人员

　　1．2006年6月14日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）登记事项

　　1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2．登记时间及登记地点：

　　登记时间：2005年6月21日

　　上午8：30-11：30 下午13：00-17：00

　　登记地点：北京市海淀区学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

　　3．联系事宜：

　　联系人：王少敏、张锐

　　电话：010-62303607

　　传真：010-62301982

　　邮政编码：100083

　　（六）参会人员所有费用自理。

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人签名：                     身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年5月23日

　　股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2006-030

　　大唐电信科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司

　　●担保额度：本次担保额度共为32900万元人民币

　　●本公司无逾期对外担保。

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述：

　　大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第二十七次董事会会议于2006年5月23日通过决议，批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供总金额不超过32900万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。其中包括：

　　1.同意公司为西安大唐电信有限公司在民生银行西安分行申请的2100万元流动贷款提供担保。

　　2.同意公司为西安大唐电信有限公司在工行西安市城南支行申请的6900万元综合授信提供担保。

　　3. 同意公司为西安大唐电信有限公司在建行西安南大街支行申请的12500万元综合授信提供担保。

　　4. 同意公司为西安大唐电信有限公司在交行西安分行开发区支行申请的3000万元综合授信提供担保。

　　5. 同意公司为西安大唐电信有限公司在民生银行西安分行申请的5900万元综合授信提供担保。

　　6. 同意公司为大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京东直门支行申请的2500万元银行承兑汇票提供担保。

　　以上担保中的14500万元已包含在2005年度的担保范围内，在2006年只需完成续贷工作，新增担保规模为18400万元。

　　截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计51,230.19 万元；本公司对控股子公司提供担保额合计51,230.19万元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计25,692.58万元，为大唐微电子技术有限公司提供担保合计23,592.95万元，为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计1944.66万元），上述金额占公司2005年末经审计净资产的比例为48.94%。

　　二、被担保人基本情况：

　　西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81万元，截止2005年12月31日其资产负债率为67.02%（经审计）。

　　大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。

　　大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000万元，本公司控股90%股份，截止2005年12月31日其资产负债率为71.41%（经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　　四、董事会意见

　　为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十七次董事会以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2005年末经审计净资产的50%，公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司提供额度为32900万元的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司三家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　五、备查文件

　　1.本公司第三届第二十七次董事会决议

　　2.上述被担保公司的营业执照复印件

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年5月23日