证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-023

　　新疆城建股份有限公司

　　2006年第六次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司2006年第六次临时董事会议通知于2006年5月13日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年5月23日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，周怡董事因出差，未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过以下决议：

　　一、关于为新疆市政工程有限责任公司400万元流动资金贷款提供担保的决议。

　　同意公司为新疆市政工程有限责任公司400万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　二、关于为新疆市政工程有限责任公司490万元银行保函提供担保的决议。

　　同意公司为新疆市政工程有限责任公司490万元银行保函提供担保，期限一年。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年5月23日

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-024

　　新疆城建股份有限公司

　　担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆市政工程有限责任公司

　　● 公司本次为新疆市政工程有限责任公司担保额为人民币890万元（其中流动资金贷款担保400万元，银行保函担保490万元），累计为其担保额为人民币2300万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 截止公告日，公司对外担保累计额人民币11300万元

　　● 截止公告日，公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2006年第六次临时董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆市政工程有限责任公司注册于乌市杨子江路19号，法定代表人张爱平，主要经营范围：承包工程的建设施工，房屋租赁等。根据该公司2005年度审计报告，截止2005年12月31日公司资产总额28284.62万元，负债总额19463.14万元，资产负债率68.81％，银行贷款4100万元，净资产8837.21万元。市政公司为本公司的控股子公司，本公司持有其80％股权。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：目前正是2006年度工程施工准备的紧要阶段，部分施工项目已经开始进行，为给市政公司全年的生产经营打下良好基础，维持市政公司运作，同时根据银行有关要求，董事会同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年5月23日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11300万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建股份有限公司2006年第六次临时董事会决议。

　　2、新疆市政工程有限责任公司营业执照

　　3、新疆市政工程有限责任公司2005年12月财务会计报表

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年5月23日