证券代码：600778         股票简称：友好集团         编号：临2006-016

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2006年5月22日15：00

　　(2)网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日至5月22日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00；

　　2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市友好南路30号公司六楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、主持人：董事长　马雍全

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表人共2,369名，代表股份130,169,767股，占公司总股本的41.79%。其中出席现场会议股东及股东代表人10名，通过网络投票的社会公众股股东2,359名。

　　2、流通股股东出席情况

　　参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代表人2,368名，代表股份33,320,435股，占公司流通股股份总数的19.45%，占公司股份总数的10.70%。其中：

　　(1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代表人9名，代表股　　　　　　份11,372,068股，占公司流通股股份总数的6.64%，占公司股份总数的3.65%(其中委托董事会投票的流通股东5名，代表股份720,123股，占公司流通股股份总数的0.42%，占公司股份总数的0.23%。

　　(2)通过网络投票的流通股股东2,359名，代表股份21,948,367股，占公司流通股股份总数的12.81%，占公司股份总数的7.05%。

　　3、非流通股股东出席情况

　　非流通股股东4名，代表股份96,849,332股，占公司非流通股股东表决权股份总数的69.09%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。

　　四、议案审议情况

　　本次相关股东会议审议的议案为《新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司2006年4月27日在上海证券交易所网站(http：／／www.sse.com.cn)上披露的《新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　五、议案表决结果

　　1、总体投票表决情况：

　　2、流通股股东的表决情况

　　根据表决结果，本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　六、备查文件

　　1、《新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》；

　　2、新疆天阳律师事务所《关于新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；

　　3、《新疆友好（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　特此公告。

　　新疆友好（集团）股份有限公司

　　2006年5月23日