股票代码：600509 股票简称：天富热电 编号：2006-临018 新疆天富热电股份有限公司
第二届第二十六次董事会会议
决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新
疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2006年5月11日书面通知各位董事，2006年5月22日上午10：00在公司会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，实际到会董事五人，参与表决董事九人，其中：董事孙江霖先生因公出差委托董事王征先生对本次会议所有审议事项行使表决权，董事牛玉法先生因公出差委托董事张宗珍女士对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事吴革先生因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事于雳因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于修改《公司章程》的议案的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于投资建设2×12.5万千瓦热电联产项目配套热网工程的议案；
同意公司投资建设投资建设2×12.5万千瓦热电联产项目配套热网工程。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于公司所属控股子公司调整煤炭采购价格的议案；
鉴于疆内煤炭市场的整顿，造成市场供应量的减少，使公司周边煤矿煤炭价格平均上涨近50％左右，为此，公司同意对2005年4月8日公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署的《煤炭采购协议》确定的煤炭价格进行调整，将2006年公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司所属南山煤矿的煤炭采购价格由85.5元/吨调整至100元/吨。
关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生4人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于公司控股子公司投资设立合资经营公司的议案；
同意公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司出资816万元与中国科学院物理研究所与G3 Blue Technology Pte Ltd共同出资设立北京天科合达蓝光半导体有限公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于召开公司2005年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）会议时间：2006年6月23日上午10：00分
（二）会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
（三）会议审议事项
1、关于投资设立控股子公司的议案；
2、公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案；
3、公司2005年度董事会工作报告的议案；
4、公司2005年度财务决算报告的议案；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于申请2006 年银行授信的议案；
7、关于2006年度公司长期贷款计划的议案；
8、关于2006年度公司资产抵押计划的议案；
9、关于公司2006年度对控股子公司提供担保计划的议案；
10、预计公司2005年度关联交易总金额的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案的议案；
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13、关于修改《董事会议事规则》的议案；
14、关于修改《监事会议事规则》的议案；
15、关于投资建设2×12.5万千瓦热电联产项目配套热网工程的议案；
16、关于公司所属控股子公司调整煤炭采购价格的议案。
（四）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006年6月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年6月16日上午10：00—13：00，下午16：30—19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、李毅
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901728
（六）出席会议的股东费用自理。
（七）备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第二届第二十六次董事会会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2006年5月22日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天富热电股份有限公司2006年6月23日召开的2005年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2006—临019
新疆天富热电股份有限公司
第二届第七次监事会会议
决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2006年5月11日书面通知各位监事，2006年5月22日下午16：30在公司会议室召开，会议由监事会召集人程伟东先生主持，会议应到会监事三人，实际到会监事三人，参与表决董事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议通过关于修改《公司章程》的议案的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2006年5月22日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 编号：2006-临020
新疆天富热电股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
对方名称：中国科学院物理研究所，G3 Blue Technology Pte Ltd
投资数量：816万元
投资项目：公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司与中国科学院物理研究所及G3 Blue Technology Pte Ltd共同出资设立北京天科合达蓝光半导体有限公司
投资期限：长期投资
重要内容提示：
一、投资概述
公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司与中国科学院物理研究所及G3 Blue Tech-nology Pte Ltd签定了《北京天科合达蓝光半导体有限公司合作经营合同》。上海汇合达投资管理有限公司以自有资金816万元持有北京天科合达蓝光半导体有限公司51％的股权。上海汇合达投资管理有限公司与其他两家发起人之间不存在关联关系。
2006年5月22日公司第二届董事会第二十六次会议对本议案进行了审议，应出席的董事9名，实际参与表决的董事9名，以9票的表决票数一致通过了本次投资的议案。
二、投资各方情况介绍
投资企业名称：上海汇合达投资管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区乳山路227号220室
法定代表人：成锋
注册资金：5000万元
企业类型：一人有限责任公司
经营范围：企业资产经营管理（除金融业务），国内贸易（除专项审批），实业投资，新能源产品、节能设备、化工专业技术领域内的“四技”服务，计算机系统集成，计算机软硬件的研发（涉及许可经营的凭许可证经营）
投资企业名称：中国科学院物理研究所
注册地址：北京市中关村南三街8号
法定代表人：王恩哥
注册资金：20777万元
企业类型：事业单位
经营范围：研究物理学理论，促进科技发展。物理学及相关学科研究，相关技术开发与成果转化，相关学历教育、博士后培养、继续教育、专业培训与学术交流，《中国物理快报》、《物理学报》、《中国物理》和《物理》出版
投资企业名称：G3 Blue Technology Pte Ltd
注册地址：#15-02 Block B, Parc Oasis, 53 Jorung East Avenue 1, Singapore 609783
法定代表人：林帆
企业类型：私人责任有限公司
二、投资的基本情况
本次投资是由三家发起人以货币资金及无形资产的形式出资设立北京天科合达蓝光半导体有限公司，该公司注册资本1600万元，其中：上海汇合达投资管理有限公司以自有资金816万元持有北京天科合达蓝光半导体有限公司51％的股权；中国科学院物理研究所以无形资产出资480万元人民币，占注册资本的30%；G3 Blue Technology Pte Ltd出资304万元人民币（其中以货币资金出资26万元和以无形资产出278万元），占注册资本的19%。该公司设立后，拟以中国科学院物理研究所“碳化硅单晶生长和晶片加工技术”发明系列专利技术在北京进行碳化硅晶体研究和中试生产，充分发挥发起人三方在资金、技术、管理及市场方面的优势，促进碳化硅晶体生长技术的产业化。
三、投资目的及对公司的影响
该公司设立后，公司将逐步实现从基础产业向高新产业的延伸和发展，开拓新市场，为公司发展带来新的利润增长点。
五、备查文件
1、新疆天富热电股份有限公司第二届董事会第二十六次决议及会议记录；
2、《北京天科合达蓝光半导体有限公司合作经营合同》。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2006年5月22日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 编号：2006-临021
新疆天富热电股份有限公司
投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
投资项目：2×12.5万千瓦热电联产项目配套热网工程
投资数量：19470万元
投资期限：2年
一、投资概述
近年来，随着垦区经济结构调整力度的加大，以及开发区招商引资的突破性进展，师市经济呈现出快速增长势头，对电力和热力的需求猛增。石河子市目前的供电和供热能力已远不能满足实际需要，因此建设新的热电联产项目已迫在眉睫。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司与第一能源实业有限公司（外资）共同出资设立石河子天富南热电有限公司，并投资建设2×12.5万千瓦热电联产项目。作为该项目的配套工程，南热电厂厂外热网工程也被纳入实施计划。根据《关于石河子市南热电厂2×125MW热电联产配套热网工程可行性研究报告的批复》（兵发改能源[2006]148号），该项目建设期2年，总投资19470万元，其中：申请银行贷款4750万元，企业自筹4514万元，申请国家投资9500万元。
2006年5月22日公司第二届董事会第二十六次会议对本议案进行了审议，应出席的董事9名，实际参与表决的董事9名，以9票的表决票数一致通过了本次投资的议案。
二、投资的基本情况
2×12.5万千瓦热电联产项目配套热网工程主要包括：民用建筑一期采暖供热面积336.4万平方米，供蒸气量349.1t/h。蒸汽热网总长36.51km，一级热水管网总长15.1×2km。热力站51座，其中：蒸汽热力站28座，民用建筑水—水换热站23座。
近年来，随着石河子市社会经济的快速发展，热负荷增长较快，根据目前的发展速度，在今后五年内，预计石河子市每年约新增供热面积约30～40万﹏，而现有热源的供热能力将无法满足上述供热要求。因此急需对现有工业蒸汽热力站和热水热力站进行扩建改造。
三、投资目的及对公司的影响
该项目完成后，将使公司装机容量2×125MW热电联产项目的供热能力得到充分的发挥，并提高公司的供热能力，大大缓解石河子市供热能力不足的矛盾现状，为石河子市经济技术开发区的开发建设奠定良好的基础。
五、备查文件
1、新疆天富热电股份有限公司第二届董事会第二十六次决议及会议记录；
2、可行性研究报告。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2006年5月22日