证券简称：天创置业     证券代码：600791     编号：临2006---008号

　　天创置业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2005年度股东大会于2006年5月23日上午9:00，在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开。参加本次大会的股东及股东代表共计4人，代表股份59,078,401股，占公司总股本128,700,000股的45.9%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

　　会议由徐京付董事长主持。经参会股东审议形成以下决议：

　　一、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　二、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　三、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了2005年年度报告及摘要（详见2006年4月22日中国证券报、上海证券报或上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　四、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2006年财务预算；

　　五、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2005年度利润分配预案：

　　经中瑞华恒信会计师事务所审计确认，本公司2005年度实现净利润16,155,775.15元，提取10％法定盈余公积金1,615,577.51元、提取5％法定公益金807,788.76元后余额为13,732,408.88元，公司于2005年5月实施了2004年度利润分配方案，加上以前年度未分配利润77,946,016.87元（即本期余额加上2004年度未分配），本年度可供股东分配利润为91,678,425.75元。

　　根据公司实际经营情况及2006年业务发展计划，公司拟对2005年度未分配利润进行分配。即以2005年期末总股本128,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金3,861,000元，剩余未分配利润87,817,425.75元结转下一年度；公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　六、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了关于补选第四届监事会监事的议案：

　　因工作调动，金伟辞去公司监事职务，公司监事会拟补选徐小萍为第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满（即2006年5月23日起至2008年4月30日止）。

　　简历：

　　徐小萍女士    现年35岁    研究生    高级经济师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司实业管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理；北京市综合投资公司投资业务部副经理、经理助理。

　　七、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，以特别决议的方式，通过了公司关于修改公司章程的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　八、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于修改公司股东大会议事规则的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　九、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于续聘会计师事务所的议案：

　　同意继续聘请中瑞华事务所负责公司2006年度的审计工作。支付其2006年度的审计报酬仍为33万元。

　　本公司聘请上海市瑛明律师事务所童自明律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年5月23日