证券代码：600634         证券简称：海鸟发展         编号：临2006—010

　　上海海鸟企业发展股份有限公司二00五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海海鸟企业发展股份有限公司二00五年度股东大会，于2006年5月23日在上海文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅召开，参加会议的股东代表（含股东代理人）30人，代表股份22,728,463股，占公司总股份的26.0626%，符合《公司法》和公司章程的规定，会议由董事长黄政先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下七项议案：

　　（一）、公司2005年度董事会工作报告；

　　同意22,722,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9748 %；反对 2,710股；弃权3,008股。

　　（二）、公司2005年度财务决算报告；

　　同意22,722,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9748 %；反对 2,710股；弃权3,008股。

　　（三）、公司2005年度报告正文及摘要；

　　同意22,723,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9792%；反对 710股；弃权 4,008股。

　　（四）、公司2005年度利润分配预案；

　　同意22,701,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.8824%；反对24,210股；弃权2,508股。

　　（五）、公司2005年度监事会工作报告；

　　同意22,722,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9748%；反对1,710股；弃权4,008股。

　　（六）、关于修改《公司章程》的议案；

　　同意22,724,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9836 %；反对710股；弃权3,008股。

　　（七）、关于《续聘会计师事务所的议案》

　　同意22,722,745股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9748%；反对1,710股；弃权4,008股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由徐伟奇律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2005年度股东大会决议；

　　2、法律意见书

　　上海海鸟企业发展股份有限公司

　　2006年5月24日