湖南华银电力股份有限公司 2005年年度股东大会决议公告(等)
[] 2006-05-24 00:00

 

  股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:2006─10

  湖南华银电力股份有限公司

  2005年年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1、本次会议无否决或修改提案的情况;

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南华银电力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月23日在长沙以现场方式召开。公司董事会于2006年4月26日发布通知召集会议,并于2006年5月13日发布增加提案的补充通知。会议由董事长陈学军先生主持,到会股东(包括股东代理)共 7 人,所持(包括代理)股份数为 402,799,884 股,占公司有表决权股份总数711,648,000股的56.6%,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经湖南海环律师事务所律师陈胜勋现场见证,本次会议召开、召集程序及大会表决结果合法有效。

  二、议案审议情况

  本次会议以书面记名表决的方式对以下议案逐项进行表决,结果如下:

  1.《2005年公司董事会工作报告》。

  同意402527284股,占到会股东所持股份总数的99.93%,反对150000股,弃权122600股。

  2.《2005年公司监事会工作报告》。

  同意402527284股,占到会股东所持股份总数的99.93%,反对150000股,弃权122600股。

  3.《关于公司2005年财务决算报告及2006年财务预算方案的议案》。

  同意402677284股,占到会股东所持股份总数的99.97%,反对0股,弃权 122600股。

  4. 《公司2005年度利润分配的议案》。

  经天职孜信会计师事务所审计,公司2005年度合并报表口径实现净利润-183,792,120.41元,母公司报表口径实现净利润-177,355,396.19元,截止2005年12月31日,未分配利润为4,195,208.80元。由于公司2005年亏损,本年度不进行利润分配,未分配利润结转下年。

  同意402527284股,占到会股东所持股份总数的99.93%,反对150000股,弃权122600股。

  5.《公司2005年年度报告》及摘要。

  同意402527284股,占到会股东所持股份总数的99.93%,反对150000股,弃权122600股。

  6. 《关于审批〈湖南华银株洲火力发电公司二期技改工程竣工决算报告〉的议案》。

  《株洲公司二期技改工程竣工决算报告》于2005年9月编制完成,并经湘能会计师事务所审计,株洲公司二期技改工程总投资215,223.20万元(含建设期利息11,041.08万元),为公司2000年年度股东大会审议通过的项目动态投资总额226,400.00万元的95.07%。在实际完成总投资中,交付生产单位使用财产总值215,223.20万元,其中,固定资产213,329.56万元,其它资产(长期待摊费用)1,893.64万元。

  同意402677284股,占到会股东所持股份总数的99.97%,反对0股,弃权 122600股。

  7.《关于变更会计师事务所及支付2005年度审计费的议案》。

  聘任天职孜信会计师事务所从事公司2005年度财务报告审计以及清产核资、资产验证及其它相关咨询业务,聘期1年。并根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》(湘价服[2003]179号)规定的收费标准,结合公司的资产规模,支付天职孜信会计师事务所2005年度财务报告审计费90万元,该审计费含审计人员审计期间食宿差旅费。

  同意402677284股,占到会股东所持股份总数的99.97%,反对0股,弃权 122600股。

  8. 《关于公司与大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

  本议案属关联交易,关联股东中国大唐集团公司回避本议案的表决,其持有的309,855,000股不计入到会股东所持股份总数。

  同意92822284股,占到会非关联股东所持股份总数的99.87%,反对0股,弃权 122600股。

  9. 《关于提高独立董事报酬的议案》。

  参考公司资产规模和湖南省其他上市公司独立董事报酬水平,将公司独立董事报酬提高到每人每年5万元人民币(含税),差旅费实报实销,从2006年4月1日起执行。

  同意389030338股,占到会股东所持股份总数的96.58%,反对13646946股,弃权122600股。

  10.《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见上海证券交易所网站)(特别决议)。

  同意402677284股,占到会股东所持股份总数的99.97%,反对0股,弃权 122600股。

  11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(详见上海证券交易所网站)。

  同意402677284股,占到会股东所持股份总数的99.97%,反对0股,弃权 122600股。

  12.《关于更换董事的议案》(采取累积投票制表决)。

  因工作需要,聘任刘顺达先生为公司董事。

  同意402799884股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  因工作需要,聘任魏远先生为公司董事。

  同意402799884股,占到会股东所持股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

  特此公告。

  湖南华银电力股份有限公司董事会

  2006年5月24日

  证券代码:600744 证券简称:华银电力 编号:临2006—14

  湖南华银电力股份有限公司

  2006年第二次董事会

  会议决议的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南华银电力股份有限公司(下称公司)董事会2006年5月13日发出书面开会通知,2006年5月23日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店13楼会议室召开本年度第二次会议。会议应到董事11人,董事刘顺达、魏远、陈学军、金耀华、周新农、梁又姿、叶泽、张亚斌共8人参加了会议;独立董事严红波、牛东晓因公出差,均授权独立董事叶泽代为出席并表决;董事吴兰君因公差,未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项:

  《关于变更公司董事长的议案》。

  因工作需要,陈学军先生不再担任公司董事长职务,董事会选举刘顺达先生为公司董事长。

  同意10票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  湖南华银电力股份有限公司董事会

  2006年5月24日

 
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