股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2006-11

　　中国石油化工股份有限公司

　　二零零五年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）于二零零六年五月二十四日上午九时正，在中国北京市朝阳区北四环中路八号北京五洲皇冠假日酒店召开了二零零五年年度股东大会（“股东年会”）。出席股东年会的股东（股东授权代理人）共20人，共持有代表中国石化67,736,893,425股有表决权股份，占中国石化有表决权股份总数(共86,702,439,000股)的78.1257％，符合《公司法》及中国石化《公司章程》规定的有效表决股数。出席股东年会的股东（股东授权委托代理人）中流通股股东（股东授权代理人）共15人，共持有代表中国石化7,359,635,373股有表决权股份，非流通股股东（股东授权代理人）共5人，共持有代表中国石化67,121,951,000股有表决权股份。

　　股东年会由董事会召集，董事长陈同海先生主持，以现场会议方式召开。经股东年会审议并逐项投票表决，通过以下决议案：

　　1、审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》（包括二零零五年董事会工作报告）。

　　股东年会以73,972,520,505股同意，105,500股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9999%及0.0001%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　2、审议通过中国石化《第二届监事会工作报告》（包括二零零五年监事会工作报告）。

　　股东年会以73,972,297,505股同意，115,500股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9998%及0.0002%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　3、审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度经审计财务报告和合并财务报告。

　　股东年会以73,978,749,005股同意，105,500股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9999%及0.0001%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　4、审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度利润分配方案及派发末期股利。

　　股东年会以74,416,265,373股同意，142,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9998%及0.0002%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　5、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。

　　股东年会以74,431,242,973股同意，4,385,800股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9941%及0.0059%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　6、选举中国石化第三届董事会成员。

　　（1）选举陈同海先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,745,073股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举陈同海先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（2）选举周原先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,816,573股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举周原先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（3）选举王天普先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,758,073股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举王天普先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（4）选举章建华先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,815,073股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举章建华先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股67,121,951,000股同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（5）选举王志刚先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,815,073股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举王志刚先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（6）选举戴厚良先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,740,573股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举戴厚良先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（7）选举范一飞先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,774,073股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举范一飞先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（8）选举姚中民先生为中国石化第三届董事会董事

　　股东年会以74,358,774,073股同意，62,337,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9162%及0.0838%，选举姚中民先生为中国石化第三届董事会董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（9）选举石万鹏先生为中国石化第三届董事会独立董事

　　股东年会以74,387,019,473股同意，34,688,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9534%及0.0466%，选举石万鹏先生为中国石化第三届董事会独立董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（10）选举刘仲藜先生为中国石化第三届董事会独立董事

　　股东年会以74,387,020,273股同意，34,688,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9534%及0.0466%，选举刘仲藜先生为中国石化第三届董事会独立董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　（11）选举李德水先生为中国石化第三届董事会独立董事

　　股东年会以74,386,906,773股同意，34,688,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9534%及0.0466%，选举李德水先生为中国石化第三届董事会独立董事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股603,612,125股同意，0股反对。

　　中国石化第二届董事会副董事长王基铭先生、董事牟书令先生、张家仁先生、曹湘洪先生、刘根元先生、高坚先生、陈清泰先生、何柱国先生、张佑才先生、曹耀峰先生不再担任董事职务。中国石化对他们在任董事期间对本公司所作的贡献表示衷心感谢。

　　7、选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事

　　（1）选举王作然先生为中国石化第三届监事会监事

　　股东年会以74,422,967,273股同意，11,890,600股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9840%及0.0160%，选举王作然先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　（2）选举张佑才先生为中国石化第三届监事会监事

　　股东年会以74,422,964,473股同意，11,891,900股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9840%及0.0160%，选举张佑才先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　（3）选举康宪章先生为中国石化第三届监事会监事

　　股东年会以74,422,988,773股同意，11,911,600股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9840%及0.0160%，选举康宪章先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　（4）选举邹惠平先生为中国石化第三届监事会监事

　　股东年会以74,422,862,473股同意，11,982,900股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9839%及0.0161%，选举邹惠平先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　（5）选举李永贵先生为中国石化第三届监事会监事

　　股东年会以74,422,954,773股同意，11,910,600股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9840%及0.0160%，选举李永贵先生为中国石化第三届监事会监事。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　另外，苏文生先生、张继田先生、崔国旗先生及李忠华先生已由中国石化职工民主选举当选为中国石化第三届监事会由职工代表出任的监事。

　　第二届监事会监事张重庆先生、王培军先生、王显文先生、张保鉴先生、崔建民先生、张湘林先生不再担任中国石化监事。中国石化对他们在任监事期间对本公司所作的贡献表示衷心感谢。

　　8、审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同（含薪酬条款）

　　股东年会以74,435,848,173股同意，176,900股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9998%及0.0002%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　9、审议及批准关于2007年-2009年持续关联交易的议案。

　　股东年会以7,887,698,625股同意，4,548,665,737股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的63.4245%及36.5755%，通过了该项议案。其中非流通股5,364,626,224股同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　10、审议及批准发行融资券的议案

　　股东年会以69,673,705,001股同意，4,565,205,637股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的93.8507%及6.1493%，通过了该项议案。其中非流通股股67,121,951,000同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　11、审议及批准中国石化修改公司章程及其附件及授权董事会秘书代表中国石化负责处理因上述公司章程及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）

　　股东年会以74,466,615,773股同意，14,970,600股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9799%及0.0201%，通过了该项议案。其中非流通股67,121,951,000股同意，0股反对；A股流通股614,942,425股同意，0股反对。

　　根据公司章程，第六项议案的表决采用了累积投票制;中国石油化工集团公司在第九项议案表决时回避。

　　根据香港交易所上市规则，毕马威会计师事务所被委任为股东年会的点票监察员[注]。中国石化境内律师北京市海问律师事务所李丽萍律师出席了本次股东年会并出具了法律意见书。律师认为，中国石化本次股东年会的召集、召开程序、表决程序和出席本次股东年会的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果有效。

　　按照上海证券交易所上市规则的要求，中国石化A股于二零零六年五月二十四日上午九时半起在上海证券交易所停牌，并将于二零零六年五月二十五日上午九时半起复牌。

　　承董事会命

　　陈革

　　董事会秘书

　　二零零六年五月二十四日

　　注:中国石化的投票结果已由执业会计师毕马威会计师事务所核查，毕马威的工作只限于应中国石化要求根据香港交易所上市规则执行若干程序，以确定中国石化编制的投票结果概要是否与由中国石化收集并向毕马威提供的投票表格相符。毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计师公会颁布的《核数准则》所进行的审计或审阅工作，毕马威也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出确认或提出意见。

　　股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2006-12

　　中国石油化工股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」）于二零零六年五月二十四日下午在中国石化总部召开了第三届董事会第一次会议。中国石化董事共11位均出席了会议，出席会议的董事人数达到了《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。会议由陈同海先生主持。

　　经审议，出席本次董事会的董事（包括独立董事）均表决同意：

　　一、选举陈同海先生为董事长，周原先生为副董事长。

　　二、选举董事会下设战略、审计和薪酬与考核委员会成员。

　　1、战略委员会由主任王天普先生，副主任李德水先生及章建华先生、王志刚先生、姚中民先生、范一飞先生组成。

　　2、审计委员会由主任刘仲藜先生，石万鹏先生及李德水先生组成。

　　3、薪酬与考核委员会由主任石万鹏先生及戴厚良先生、刘仲藜先生、李德水先生组成。

　　三、 经董事长提名，聘任王天普先生为总裁。

　　四、 经总裁提名，聘任章建华先生、王志刚先生、蔡希有先生、戴厚良先生为高级副总裁；聘任戴厚良先生为财务总监（兼）；聘任张克华先生、张海潮先生为副总裁（蔡希有先生、张克华先生、张海潮先生简历详见附件，其他人员的简历见中国石化2006年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2005年年度股东大会通知）。

　　五、 经董事长提名，聘任陈革先生为董事会秘书（陈革先生简历详见附件）。

　　六、经董事长提名，董事会委任王天普先生、陈革先生为香港联合交易所有限公司所指的授权代表；王天普先生、陈革先生为香港公司条例所指的授权代表；黄文生先生为对口上海证券交易所证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。

　　承董事会命

　　陈革

　　董事会秘书

　　中国，北京，二零零六年五月二十四日

　　附：简历

　　蔡希有：44岁，中国石化高级副总裁。蔡先生一九八二年八月抚顺石油学院石油加工自动化专业大学本科毕业，一九九零年十月中国工业科技管理大连培训中心工商管理专业硕士研究生毕业，高级经济师。自一九九五年六月至一九九六年五月，任原中国石油化工总公司锦州石油化工公司副经理；自一九九六年五月至一九九八年十二月，任大连西太平洋石油化工有限公司副总经理；自一九九八年十二月至二零零一年六月，任中国石化销售公司副经理；自二零零一年六月至二零零一年十二月，任中国石化销售公司常务副经理；自二零零一年十二月至二零零五年十二月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理。蔡先生自二零零三年四月至二零零五年十一月任中国石化副总裁；自二零零五年十一月起任中国石化高级副总裁。

　　张克华，52岁，中国石化副总裁。张先生一九八零年一月上海化工学院化工机械专业毕业，二零零零年十二月石油大学管理科学与工程专业硕士研究生毕业，高级工程师。自一九九四年二月至一九九六年四月任中国石化总公司第三建设公司副经理；自一九九六年四月至一九九八年十二月任中国石化总公司工程建设部副主任（工程建设公司副经理）；自一九九八年十二月至二零零一年十二月任中国石油化工集团公司工程建设部副主任，自二零零一年十二月至二零零二年九月任中国石油化工集团公司工程建设管理部副主任，自二零零二年九月至二零零四年十月任中国石油化工集团公司工程建设管理部主任，自二零零四年十月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼工程建设管理部主任。

　　张海潮，48岁，中国石化副总裁。张先生一九七九年十二月舟山商业技工学校石油储运专业毕业，一九八五年七月吉林化工学院废润滑油再生工艺专业大学专科毕业，二零零一年一月至二零零二年六月参加澳门科技大学工商管理专业学习，经济师。自一九九八年三月至一九九九年九月，任浙江石油总公司副总经理；自一九九九年九月至二零零零年二月任浙江石油总公司总经理；自二零零零年二月至二零零五年九月任中国石化浙江石油公司经理；自二零零四年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长；自二零零四年十月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理。张先生在二零零三年四月当选为中国石化第二届监事会职工代表监事，二零零五年十一月起任中国石化副总裁。

　　陈革， 43岁，中国石化董事会秘书。陈先生一九八三年七月大庆石油学院石油炼制专业大学本科毕业，一九九六年七月大连理工大学工商管理专业硕士研究生毕业，高级经济师。自一九八三年七月至二零零零年二月，在北京燕山石化公司工作；自二零零零年二月至二零零一年十二月，任中国石化董事会秘书局副主任；自二零零一年十二月起任中国石化董事会秘书局主任。陈先生自二零零三年四月起任中国石化董事会秘书。

　　股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2006-13

　　中国石油化工股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　中国石油化工股份有限公司（中国石化）第三届监事会第一次会议于二零零六年五月二十四日下午在中国石化总部办公大楼召开。

　　会议由股东代表监事王作然先生主持。会议应到监事9名，实到监事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

　　经审议，会议一致同意：选举王作然先生为第三届监事会主席，张佑才先生为第三届监事会副主席。

　　特此公告。

　　中国石油化工股份有限公司监事会

　　二零零六年五月二十四日