A股简称： G 招 行     A股代码：600036 公告编号: 2006-021

　　转债简称：招行转债    转债代码：110036 公告编号：2006-021

　　招商银行股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　招商银行股份有限公司第六届监事会第八次会议于2006年5月23日在深圳招商银行培训中心召开。

　　本次监事会的会议通知已提前10天发给各位监事。会议应到监事9名，实际到会监事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、选举史纪良为招商银行监事会主席。

　　2、鉴于王奇岩监事和张余庆监事担任外部监事任期届满，辞去监事职务，同意史纪良接替王奇岩任监事会提名委员会委员、主任委员；同意邵瑞庆接替张余庆任监事会审计委员会委员、主任委员。

　　特此公告

　　附件：史纪良、邵瑞庆简历

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2006年5月23日

　　附件：

　　史纪良，男，现年60岁，大学本科，高级经济师，第十届全国政协委员。曾任中国农业银行黑龙江省分行副行长、中国农业银行天津市分行副行长、中国人民银行天津市分行行长、中国农业银行行长、中国人民银行副行长、中国银行业监督管理委员会副主席。

　　邵瑞庆，男，现年49岁，同济大学博士，教授、博士生导师。现任上海立信会计学院副院长，同时担任中国交通会计学会副会长、中国会计教授会理事、上海交通会计学会副会长、上海市会计学会常务理事、上海市会计学会高校工作委员会主任委员。兼任中海（海南）海盛船务股份有限公司、南京水运股份有限公司、广聚能源股份有限公司、中港疏浚股份有限公司四家单位的独立董事。曾任上海海事大学财务与会计学系主任，上海海事大学管理学院副院长、院长。主要研究方向为财务与会计、投资与融资，先后获得国务院颁发的政府特殊津贴（1995）、上海市杰出会计工作者称号（2005）、宝钢优秀教师奖（2005）等奖励，1998年被交通部确定为跨世纪重点学科学术带头人。