本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年5月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《凯诺科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事项作提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：凯诺科技股份有限公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2006年5月31日下午14：00

　　网络投票时间为：2006年5月30日15：00—2006年5月31日15：00

　　3、股权登记日：2006年5月25日

　　4、现场会议召开地点：江苏省江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司会议室

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2006年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案

　　2、关于公司可转换公司债券发行方案的议案

　　2.1 发行规模

　　2.2 票面金额和发行价格

　　2.3 债券期限

　　2.4 票面利率

　　2.5 到期利息补偿

　　2.6 还本付息的期限和方式

　　2.7 转股期

　　2.8 初始转股价格的确定依据及计算公式

　　2.9 转股价格的调整原则及计算公式

　　2.10 转股价格向下修正条款

　　2.11 赎回条款

　　2.12 回售条款

　　2.13 关于公司未分配利润的处置方式

　　2.14 可转换公司债券流通面值不足3000万元的处置

　　2.15 发行对象及向原股东配售的安排

　　3、关于本次可转换公司债券担保事项的议案

　　4、关于债券持有人权利保护办法及债券持有人会议有关事项的议案

　　5、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案

　　6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案

　　7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案

　　8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案

　　9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》

　　11、关于收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施的议案

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，本次临时股东大会就上述事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式预先登记。

　　（3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件1）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年5月29日上午9：00—17：00

　　3、登记地点：江苏省江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：214426

　　4、联系电话： 0510-86121388-3180 传真：0510-86126877

　　5、联系人：赵志强 张鸿飞

　　四、股东参加网络投票程序事项：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2006年5月30日15：00—2006年5月31日15：00（注：2006年5月16日公告的公司2006年第二次临时股东大会通知中的网络投票时间为2006年5月31日9：00—15：00，为了更好地保护投资者利益，便于投资者进行网络投票，公司将网络投票时间延长为2006年5月30日15：00—2006年5月31日15：00）；

　　2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；

　　3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

　　4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）；

　　5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　五、其他事项

　　参加现场会议的股东住宿及交通费自理，会议会期半天。

　　特此公告

　　凯诺科技股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十五日

　　附件1：

　　凯诺科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（公司名称）                         ，身份证号码（公司注册号）为：

　　，股东帐户卡号为：                 ，持有凯诺科技股份有限公司股票            股，为本公司股东。现委托             ，身份证号码为：

　　，为本人之代表，代表本人出席2006年5月31日（星期三）14：00在江苏省江阴市新桥镇本公司会议室举行的2006年第二次临时股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

　　委托书签发日期：    年    月    日

　　委托书有效日期： 　年    月　 日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　附件2：

　　投资者身份验证操作流程

　　已办理账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证服务，遵循“先注册、后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

　　已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

　　（一）网上自注册

　　注1：通过互联网登录中国结算网后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

　　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　　（1）投资者有效身份证件号码；

　　（2）A股、B股、基金等账户号码；

　　（3）投资者姓名/全称；

　　（4）网上用户名；

　　（5）密码；

　　（6）选择是否使用电子证书；

　　（7）其他资料信息。

　　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

　　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名和密码配合使用，登录网络服务系统。

　　（二）现场身份认证

　　注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

　　1、自然人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　2、境内法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　3、境外法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　附件3：

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网后，点击页面左侧的‘上市公司股东大会网络投票系统’，再点击新页面右上角‘投资者服务’，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

　　注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　咨询电话：（北京）010-58598851，58588912（业务）

　　010-58598882，58598884（技术）

　　（上海）021-68870190

　　（深圳）0755-25988880

　　证券代码：600398     证券简称 ：G凯诺     编号：临2006—013号

　　凯诺科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告