股票简称：G人福    证券代码：600079    编号：临2006-014

　　武汉人福高科技产业股份有限公司

　　临时董事会会议决议暨关于对控股子公司提供贷款担保事项的公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年5月23日上午10：00，武汉人福高科技产业股份有限公司以通讯方式召开了第五届董事会临时会议。会议通知发出日期为2006年5月20日，公司董事共9人，参与电话会议并表决的董事共9人。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，会议由董事长艾路明先生主持。会议经表决，一致审议通过了关于就控股子公司向相关银行申请贷款提供担保的议案。本次新增对外担保三笔，均为本公司对控股子公司提供贷款担保。

　　依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2006年5月23日，我公司签署《担保合同》，同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（“天津中生”）在交通银行天津分行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的流动资金贷款提供担保，到期还款日为2007年3月1日。借款合同已于当日签订。

　　2006年5月23日，我公司签署《担保合同》，同意为控股子公司新疆西帕维药（集团）有限公司（“西帕维药”）在中国农业银行新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）的短期流动资金贷款提供担保，到期还款日为2006年11月23日。借款合同已于当日签订。

　　2006年5月23日，我公司签署《保证担保借款合同》，同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司在武汉市洪山农村信用合作社申请办理的人民币壹仟捌佰万元（￥18,000,000.00）、期限为壹年的短期流动资金贷款提供担保。借款合同已于当日签订。

　　二、被担保人基本情况

　　天津中生乳胶有限公司成立于2002年6月11日，其注册地址为天津市河北区三马路240号；法定代表人：张文跃；其注册资本4,000万元。该公司主营业务为医用乳胶制品、日用橡胶制品的技术开发、技术转让及相关产品的生产、销售，是中国政府定点采购的安全套厂家；主要产品为“康乐”、“爱佳”等系列安全套。截至2005年12月31日，该公司资产总额10,659.49万元，净资产4,868.27万元，当期主营业务收入5,958.05万元，净利润650.24万元。

　　新疆西帕维药（集团）有限公司成立于2003年4月10日，注册地址为乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号；法定代表人：李名学；其注册资本3,000万元，本公司持有其85%股权。该公司主要从事维吾尔医药产业的投资、开发及技术服务。截至2005年12月31日，该公司资产总额3,514.83万元，净资产2,873.81万元，净利润-34.92万元。

　　武汉当代物业发展有限公司成立于1995年7月12日，注册地址为武汉市洪山区鲁磨路369号；法定代表人陈海淳；其注册资本6,000万元，本公司持有其85%股权。该公司主营业务为房地产开发、商品房销售及物业管理。截至2005年12月31日，该公司资产总额38,481.73万元，净资产11,803.36万元，当期主营业务收入16,600.82万元，净利润2,164.89万元。

　　三、公司意见

　　公司认为，上述三家控股子公司资信状况良好，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　四、截至本公告披露日，以上三笔贷款担保实际发生额为：天津中生1,000万元，西帕维药500万元，当代物业1,800万元。共计人民币3,300万元；本公司对外担保总额为16,673万元，占公司最近一期经审计（2005年12月31日）的净资产的28.69%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十四日