证券代码：600456　　证券简称：宝钛股份　　编号：2006－015

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会会议通知更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2006年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会会议通知中第四项 《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》中, 因工作疏忽,导致有关项目财务数据错误, 现予以更正，将该项议案中“（三）增加5000吨熔铸能力项目”中的年均新增销售利润更正为6,875.8万元人民币；“（五）钛合金板材扩能技术改造项目”中的年均新增利润总额更正为7,519.2万元人民币。

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十五日