证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2006-009 彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四次（临时）会议通知于2006年5月22日以传真和电子邮件的方式发出，会
议于2006年5月25日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过关于聘请会计师事务所的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）
根据国有资产监督管理部门关于加强企业财务决算审计工作的通知要求，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年，公司聘请的五联联合会计师事务所有限公司已连续五年为本公司提供了审计服务。为了便于做好本公司和控股股东彩虹集团电子股份有限公司（香港上市之H股公司）的审计工作，减少信息沟通环节，决定聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司提供2006年度审计服务，审计费用48万元，本公司不承担差旅费用。
二、通过《关于修订公司章程附件之<董事会议事规则>的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
本公司根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会议事示范规则》，结合公司现行议事规则，重新修订了《董事会议事规则》。
三、通过关于调整公司组织机构的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）
1、将证券部和董事会办公室合并为董事会办公室，将技术室和品质保证室合并为技术品质部。
2、将原公司组织机构设置名称进行统一，包括机动室和生产管理室名称变更为机动能源部、生产资材部。
3、将现有线体整合后设置为一车间、二车间、三车间、四车间和荫罩车间。
四、通过关于召开公司第十四次(2005年度)股东大会的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○六年五月二十五日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2006-010
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司第五届监事会第三次（临时）会议于2006年5月25日在咸阳以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于修订公司章程附件之<监事会议事规则>的议案》。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会
二○○六年五月二十五日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2006-011
彩虹显示器件股份有限公司
关于召开第十四次(2005年度)
股东大会的通知公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2006年6月27日上午9时30分
3、会议地址：咸阳公司二楼会议室
4、会议方式：现场表决方式
二、会议议程：
1、审议公司2005年度董事会工作报告。
2、审议公司2005年度监事会工作报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议2005年度利润分配预案。
5、审议关于公司无形资产一次性摊销的议案。
6、审议关于计提固定资产减值准备的议案。
7、审议日常关联交易事项的议案。
8、审议2005年度报告。
9、审议关于冲回部分存货跌价准备的议案。
10、审议关于聘请会计师事务所的议案。
11、审议关于修改公司章程的议案。
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记办法：
1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2006年6月26日9时至17时。
3、登记地点：公司董事会办公室：西安高新技术开发区西区沣惠南路16号（彩虹资讯公司办公楼五楼）。
五、其他事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系人：郑 涛、王 峥
3、联系电话：(029)88314617 传真：(029)88314617 邮编：710075
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○○六年五月二十五日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司第十四次(2005年度)股东大会并代为行使表决权（授权范围： ）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签字： 身份证号码：
委托日期：